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“白富美”邀人投资 百余人上当被骗1280多万元

2018-10-11 09:59:13 作者: 来源:东方财富网 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

冒充“白富美”,以“交朋友”、“谈恋爱”为名,46名被告人先后引诱102名被害人进入非法搭建的平台投资,共骗取1280多万元。10月9日上午,合肥市中院公开开庭审理了此起诈骗案,由于案情复杂,被告人数较多,该案预计将审理4天时间。

据指控,2016年4月,柳某以伪造的“云南信华九鼎大宗商品交易中心”营业执照等相关资质证明,购买了UTS通用贵金属外汇交易系统,并接入第三方支付平台,非法搭建了信华九鼎平台;周某某(在逃)、杨某某(在逃)非法搭建了两家大宗商品交易平台,即为广融平台、鑫瑞达平台,三人分别将张某某发展为其平台下线代理商,诱骗被害人在这三个平台上投资,双方按比例瓜分被害人资金亏损。

2015年6月以来,被告人张某某伙同林某某以他人名义,又开设合肥某商贸有限公司,先后在合肥设立多处窝点,以三大平台为犯罪工具,实施诈骗活动。

起诉书上显示,该公司组织架构完整,各类人员各司其职、相互配合,形成有组织的诈骗集团,被告人张某某为公司实际控制人。

以张某某为首的诈骗集团隐瞒了广融平台、鑫瑞达平台、信华九鼎平台均系非法搭建,且为封闭交易池的事实,由业务员冒充“白富美”在社交网站寻找被害人,以“交朋友”、“谈恋爱”为名,通过QQ聊天与对方联络感情,引诱被害人进入平台投资。

被害人投入资金后,分析师根据行情预测,直接或通过主管、业务员向被害人“反向喊单”,并通过“频繁操作”、“止赢不止损”等方式致使其亏损,业务员则同步跟进,安抚被害人情绪,利用其急于翻盘的心理,劝说其不断加金,从而产生更大亏损。

诈骗集团自上而下按不同比例从被害人亏损、手续费、仓储费中瓜分提成。2015年7月至2016年11月,以被告人张某某等人为首的诈骗集团通过上述手段,诈骗李某某等101名被害人合计1280余万元人民币。

公诉机关认为,被告人柳某和以被告人张某某等人为首的诈骗集团,以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,诈骗他人财物诈骗数额巨大,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

由于案情复杂,案件还在进一步审理当中。

(文章来源:中安在线)

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