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“有本事来抓我”!胡润百富榜富二代成套路贷主谋 警方公开通缉

2019-07-03 10:17:01 作者: 来源:华夏时报 浏览次数:0 网友评论 0

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摘要
【“有本事来抓我”!胡润百富榜富二代成套路贷主谋 警方公开通缉】这起套路贷案件典型性非常突出,它有以下几个特征:首先,受害人次全国最多,在涉案APP上借款的有100余万人次;再有,涉案平台资金交易流水全国最大,从2018年3月至今,平台资金交易流水已达18亿元,非法获利巨大,作案9个月,非法获利2亿余元;第三,抓获涉案嫌疑人全国最多,共抓获200余名嫌疑人;第四,作案手法新颖、隐蔽,涉案资金通过第三方支付等方式流转,隐蔽性强;第五,团伙组织架构极为严密,分为技术部、风控部、法务部、催收部等部门。(华夏时报)

2018年登上胡润百富榜第252位、身家达到135亿元的浙企同方联合控股的董事长朱志平之子朱晟卿最近也登上了一张榜单——江苏省公安厅公开通缉20名涉黑涉恶犯罪在逃人员,朱晟卿名列其中。

6月28日,扬子晚报在A7版报道,镇江警方出动300多名警力,同时在河北廊坊、浙江杭州和云南芒市、瑞丽三省四地统一收网,打掉一个“套路贷”团伙,抓获涉案人员200余名,警方将其命名为“1026特大‘套路贷’案件”。

该案件的主谋,就是朱晟卿。《华夏时报》记者获悉,案发源于受害者在去年的一次报案。被通缉的朱晟卿属于“刑拘在逃”。镇江警方未向记者透露案件更多情况。

  向警方叫嚣“有本事来抓我”

根据扬子晚报的报道,2018年10月26日,镇江京口公安分局正东路派出所接到受害人报案称,其通过手机下载一款名叫“随心”的APP,借到1850元,但需要扣除750元手续费,实际到手1100元。但就在受害人逾期一天后,受害者及家人朋友就不断遭到骚扰和威胁。受害者受到要求汇款的威胁,在继续汇款后仍然被不断讨要欠款,无奈下只得报警。

警方向借款平台表明身份并正告不得实施违法犯罪后,对方仍然气焰嚣张称“不给钱不行,有本事你来抓我啊!”警方认定这是一起网络套路贷案件,于是成立专案组,公安部相关单位领导也专程去镇江调研,提出明确意见和要求。之后经过警方2个月的侦查,打掉了这个套路贷团伙。

根据警方通报,这起套路贷案件典型性非常突出,它有以下几个特征:首先,受害人次全国最多,在涉案APP上借款的有100余万人次;再有,涉案平台资金交易流水全国最大,从2018年3月至今,平台资金交易流水已达18亿元,非法获利巨大,作案9个月,非法获利2亿余元;第三,抓获涉案嫌疑人全国最多,共抓获200余名嫌疑人;第四,作案手法新颖、隐蔽,涉案资金通过第三方支付等方式流转,隐蔽性强;第五,团伙组织架构极为严密,分为技术部、风控部、法务部、催收部等部门。

警方通报,这起套路贷团伙背后的主谋是浙江同牛网络科技有限公司(下称“同牛科技”)及创始人朱晟卿。目前除了朱晟卿出逃境外,其他人都已归案。

牛津毕业高级海归

同牛科技的官网显示,这是一家成立于2016年、以技术驱动创新的系统科技解决方案提供商。汇聚了一大批毕业于哈佛、耶鲁、剑桥、北大、交大的金融翘楚。

工商信息显示,同牛科技的大股东是持股44.34%的杭州同方联合互联网金融服务有限公司。后者的大股东是持股69.06%的朱晟卿。

公开信息显示,创业之前的朱晟卿的人生是开挂的。其本科就读于南京大学电子工程系,其后前往位于日本仙台的东北大学工学院内田实验室进行LCD液晶显示技术方面的研究。

此后,朱晟卿赴美留学,获得耶鲁大学硕士学位。在耶鲁留学期间,朱晟卿与几位在读博士一起成立了一家数据分析公司,专门从事新英格兰地区的中小企业营销数据分析,帮助中小业主探索东南亚及中国市场。耶鲁毕业后,朱晟卿在华尔街从事对冲基金工作,同时前往英国继续深造,获得英国牛津大学金融经济学硕士学位,之后又进入伦敦政治经济学院金融系主攻行为金融学博士学位。

2014年,朱晟卿归国开始创业,先后创立北京乐创互动有限公司、杭州同方联合互联网金融服务有限公司、同牛科技以及互联网金融品牌牛犇犇等。

警方表示,朱晟卿跟合伙人任泽浩创立的同牛科技,名义上是一家IT界的精英公司,但成立后因经营不善,接连亏损。2017年底,该公司经过市场调研,认为“现金贷”业务来钱非常快,且初步预测年化收益能达到2700%。于是在暴利驱使下,2018年3月起朱晟卿和他的团伙正式从事“现金贷”业务(主要涉及套路贷)。

《华夏时报》记者获得的信息这样显示:2018年3月起,在无金融许可部门允许且明显超出同牛科技经营范围前提下,开发“一信贷”、“随心贷”、“7天贷”等放贷手机APP,在互联网从事现金贷业务,公司向其中一位用户放贷额度为1850元,扣利息750元,用户实际得到1100元,要求7天内还1850元,年利率高达36%。如果要求续期,自动续期7天,但要缴纳本金的30%作为续期费,续期仅限一次。警方认定,朱晟卿及其团伙向不特定人员发放贷款,非法获利1亿多,涉嫌非法经营。

  智慧能源(4.570, -0.03, -0.65%)大股东踩雷

胡润百富榜富豪之子,牛津毕业后作为海归精英回国创业,附加在朱晟卿身上的所有光环,在警方成立专案组出击、其被挂上通缉人员名单后,都已经消失殆尽。除了朱晟卿本人,战略投资同牛科技的不少大咖甚至上市公司大股东,这次也一并踩雷。

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工商信息显示,同牛科技除了朱晟卿自身通过股权穿透持有控股权外,多是风投入资。同牛科技在其官网上介绍称,股东中的珠海同道齐创天使投资合伙企业(有限合伙)、杭州道昇投资合伙企业(有限合伙),就属于早期风险投资人、唯品会联合创始人吴彬的人民币基金

2017年4月,同牛科技称完成了千万美元级的A轮融资,投资方是上市公司智慧能源(600869)的大股东远东控股集团。工商信息显示,远东控股集团持有同牛科技1.04%的股份。

有警方人士告诉《华夏时报》记者,在警方启动侦查后,团伙其他人都被抓,只有朱晟卿逃脱,说明此人有相当的敏感性,也有可能因为一开始就隐藏幕后而没有让警方及时发现。但是,警方一旦公开通缉,朱晟卿便无法和家人、朋友联系。镇江警方则未向记者透露案件更多情况。

(文章来源:华夏时报)

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