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桂林广福文化城(编号ZHPEA00012)
发布时间: 2014-12-16 14:10:15
联系人: 刘安峰
联系电话: 13597332251 0773-2180553 2180898 2180399
E-mail: research@zhonghua-pe.com
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评论等级: ★★★☆☆☆☆
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项目简介


桂林广福文化城股份有限公司
发布日期: 2009-07-31
股权名称: 桂林广福文化城股份有限公司

股权类型: 其他 意向类别: 股权融资
股权数量: 2000.0 万股 每股价格: 2.0 元


关于桂林广福文化城股份有限公司增资扩股事项的说明

 

一、关于股份公司经营方略的说明

1、桂林广福文化城股份有限公司是广西唯一一家民营旅游股份制企业,是以投资、开发为主体的旅游产业开发集团公司。公司初创人判断目前及未来的发展形势,认为旅游产业由于其产业包容性、附加收益高、热点投资和庞大消费市场群体等是目前最值得进行投资的行业。因此公司立足以目前北部湾开发的核心---广西重点城市南宁、桂林为大本营,以自身目前在旅游、地产、管理、资本等方面具有相当经验的精英团队为基础,把握国家创业板上市拉动资本的机遇,通过自主开发建设、投资控股扩张等方式发展公司,壮大公司。通过实业投资、核心旅游产业项目运作、资本运作三方向运作,在最快的时间内,迅速将公司发展成为上市的旅游产业集团公司。让股东获得长期稳定的良好收益和资本倍增收益,真正实现公司股东财富最大化的经营目标。

2、公司管理体系

股份有限公司的管理完全依照公司法对股份有限公司的规定要求,采用现代企业分权管理的方式,进行管理。

(1)公司所有:全体股东组成的股东大会,所有股东均有对公司财务、运营等方面的知情权和审核权;

(2)公司经营:董事会、总经理负责;董事会向股东大会负责;

(3) 财务管理:专业注册会计师事务所对公司财务进行监管、管理和月度、年度财务状况进行审计、评估和编制,报股东大会审核;

 

二、关于当前核心项目的说明

项目定位:在桂林阳朔投资开发一个以休闲、度假、祈福、养生,娱乐,体验为主,以中国传统“福”文化为核心的大型复合型旅游度假区。

项目收益点:

1、核心景区及大众参与性项目的经营性收益,如门票、设备租赁收益等等;

2、核心地产项目的销售收益,比如乡村度假公寓、高端文化养生别墅等销售;

3、文化、养生、研习、交流等高端服务性收益;

4、酒店经营、俱乐部活动、内部活动或比赛的组织性收益;

5、以项目核心文化为主题而开发的相关旅游产品、纪念品的销售收益;

6、开展高附加收益、高价值的生态农业而获得的销售收益;

7、其他收益;

项目市场卖点:

1、立足广西桂林龙头产业----旅游业,拥有庞大的消费市场群,保证长期获利;

2、符合市场发展趋势,填补目前阳朔旅游项目向深度开发的市场空白;

3、复合型产业,旅游+地产+文化+高端服务集中性的打造,获得最大的利润是经营首要任务;

4、项目立足品牌的打造,通过品牌扩张和复制、发展,获得品牌增值收益,将公司品牌、项目品牌共同打造,获得无形资产增值空间;

5、拥有核心、稀缺自然和文化资源,核心项目的控制权;

 

三、关于增资扩股工作的说明

1、本次增资扩股工作是公司谋划三年后上市的基础工作,通过合理、合法的实现公司资本实力的扩张和增长,优化资本结构,壮大公司实力;

2、本次增资扩股工作前期详细咨询过专业的律师事务所、工商等管理部门,明确本次工作的合法性和法规法律要求,遂依照《公司法》、《证券管理》、《工商管理条例》等规定要求,决定采取不公开针对特定对象或公司内部职工募集的方式进行增资扩股工作。

3、本次增资扩股的股价,公司特请专业的评估机构,对公司目前拥有的资源、项目和价值进行了初步评估,并设定总股本为5000万股,实际股价市值为2.5-3元/股之间,同时公司计划通过2-3年的时间将公司目前的市值培育和发展至7-9元/股之间,然后实现正式上市。股价采取溢价发行的方式,以保证股东的股权市场增值收益回报。

4、增资扩股工作时间为6个月,依照公司法要求为2-200人之间,扩股为4000万股,同股同利,所有认购公司股份的股东均在工商管理部门登记注册备案,成为公司所有者,分享公司所有者所有收益,拥有所有项目经营收益分配权益,权益分配依照认购的股份进行分配,以股计算。

5、股东认购股权的资金计入公司实收资本,进入公司帐户,处于银行监管下,在增资扩股工作完成和第一届股东大会之前(2009年10月之前),所有股东资金不能使用。后期资金使用以及是否借贷银行、风投资金等经营性投入的资金由股东大会及新成立的董事会进行决策。

6、前期项目运作的投入,在新董事会尚未成立之前,由目前公司发起人承担和负责。

7、本次增资扩股工作,由发起人以其投入的所有承担全责。

8、权益保证:依照公司法要求,股东投资后1年内不得恶意撤资,但股东股权在征得其他股东同意的前提下,可以进行转让。本公司股权可以依照规定和要求,正常市场交易。如股东坚持撤资,则发起人承诺可以通过降低注册资本的方式,依照市值回购股权。

9、股东的投入资金是获得公司权益的所有和控制,获得公司成长和效益分配,投入的资金只能投入到可获得实际资产和转换成公司资产等的必要投入上,而不是作为经营性资金使用。

10、股东权益不分大小,同股同利,无论大小股东均有平等利益分配权益,如有股东提出针对核心项目中的某项内容有特殊要求,投入的资金和收益分配须由董事会报股东大会批准,投入的资金属于经营性投入,与认购的股权没有关系,以保障其他股东的平等利益分配权利。

 

四、股东获得的收益

1、股权市值增加的收益;

2、核心项目运营和公司投资获得的经营性利润分配,计划分配时间在第二年度;

3、公司上市,股东股权的资本倍增收益(市场培育计划在3-5年内完成上市规划);

4、公司及项目品牌成长等无形资产市值增加的收益;

5、公司控制的资源即股东所有权益获得的增值收益,比如核心项目内的土地增值、文化增值等。

6、多重回报,保证股东的财富增加和长期收益。

 

 

桂林广福文化城股份有限公司 2009年5月21日
 
   www.glgfgf.com

联系人:刘安峰

联系电话:  13597332251   电 话:0773-2180553 2180898 2180399

传真:0773-2180866

 

  地址:桂林市漓江路3号三星大厦2-14-7

 

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