广州奥翼电子科技有限公司10%股权(编号:G312SH1006242)
2012-06-29 08:52:42 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条
挂牌起始日期 2012-06-28 挂牌期满日期
标的所在地区 广东 标的所属行业 电子工业
中华PE:
挂牌价格 11000.000000万元
挂牌起始日期 2012-06-28 挂牌期满日期
标的所在地区 广东 标的所属行业 电子工业
一、转让方承诺
本转让方现委托（深圳联合产权交易所股份有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况 标的企业名称 广州奥翼电子科技有限公司
注册地(地址) 广州市南沙区西部工业区伟立路3号B栋一层、二层
法定代表人 李锦华
成立时间 2008-07-03
注册资本 美元 722.222000万元
经济类型 其它
公司类型（经济性质） 有限责任公司
经营规模 中型
组织机构代码 67568280-4
经营范围
研发、设计、生产TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含SED）平板显示屏、电泳显示电子纸及显示屏，销售本公司产品。（经营范围设计法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营。
职工人数 180人
是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 是
序号 前十位股东名称 持股比例
1 OED Holding Limited 90%
2 瑞石投资管理有限责任公司 10%
主要财务指标 以下数据出自年度审计报告
2011年度 营业收入 营业利润 净利润
493.900000万元 -2221.560000万元 -2223.780000万元
资产总计 负债总计 所有者权益
5857.810000万元 558.480000万元 5299.330000万元
审计机构 北京永拓会计师事务所有限责任公司广州分公司
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2012-03-31 148.400000万元 -422.700000万元 -394.900000万元
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
季报 6188.600000万元 1284.500000万元 4904.100000万元
资产评估情况 评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司
核准（备案）机构 中国中投证券有限责任公司
核准（备案）日期 2012-06-28
评估基准日 2011-12-31
基准日审计机构 北京永拓会计师事务所有限责任公司广州分公司
律师事务所 广东信达律师事务所
内部审议情况 董事会决议
项目 账面价值 评估价值
资产总计 5857.810000万元 9225.010000万元
负债总计 558.480000万元 558.480000万元
净资产 5299.330000万元 8666.530000万元
转让标的对应评估值 866.653000万元
重要信息披露 其他披露内容
标的方与转让方在2011年8月签署了《瑞石投资管理有限责任公司与OEDHOLDINGLIMITED与广州奥翼电子科技有限公司与ChenYu(陈宇)增资协议》及其《补充协议》。
重大债权债务事项 -
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 -
其他信息 本项目由上海联合产权交易所与深圳联合产权交易所联合挂牌
管理层拟参与受让意向 否
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 挂牌价格 11000.000000万元
价款支付方式 多次付款
多次付款要求 首付5000万（含保证金），剩余价款半年内付清。
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 否
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 否
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 否
与转让相关其他条件
1.转让方本次同时打包转让“深圳市蓝海华腾技术有限公司5%股权、尚武机电技术（上海）有限公司9.09%股权、长沙闽君复合材料有限责任公司15%股权、成都中联信通科技有限责任公司12.5%股权、广州奥翼电子科技有限公司10%股权”，意向受让方受让上述任何一个标的股权均须同时受让其余四个标的的股权。本次打包的五项股权转让价格共计11000万元。
2.受让方受让上述标的后应当概括承继转让方签署的《瑞石投资管理有限责任公司、深圳市分享投资合伙企业、ShareCapitalFundIILimited与SIMSANGMOO、广州市白云昊勤科技电子厂、尚武机电（上海）技术有限公司增资协议》及其《补充协议》；《瑞石投资管理有限责任公司、万少华与黄勤灿、吴玉霜及长沙闽君复合材料有限公司增资协议》及其《补充协议》；《瑞石投资管理有限责任公司、成都创业加速器投资有限公司、上海创业加速器投资有限公司与李黎明、刘丹、游泽民、罗蕾、王玉春、华软创业投资无锡合伙企业、成都普辰瑞通通讯技术有限公司、唐政平、查宏翔、罗劲及成都中联信通科技有限公司增资协议》及其《补充协议》；《瑞石投资管理有限责任公司与OEDHOLDINGLIMITED与广州奥翼电子科技有限公司与ChenYu(陈宇)增资协议》及其《补充协议》中的全部权利与义务。
3.受让方受让上述标的后须同意就转让事项修改尚武机电技术（上海）有限公司、广州奥翼电子科技有限公司、长沙闽君复合材料有限公司、成都中联信通科技有限公司和深圳市蓝海华腾技术有限公司的章程。
4.本项目若征集到两个或以上经过资格确认并缴纳保证金的意向受让方后，由深圳产权拍卖有限责任公司组织拍卖。意向受让方须在本项目公告期满日之前到深圳前海金融资产交易所（以下简称“金交所”）办理举牌申请手续，并于拍卖登记截止日前到拍卖公司办理拍卖登记。拍卖公司联系人、联系电话、拍卖时间和地点详见拍卖公告。
5.意向受让方须在规定时间内向金交所的指定账户缴纳人民币3300万元保证金，否则视为自动放弃受让资格。若挂牌期满，只征集到一个符合条件的意向受让方，则采用协议方式成交，该保证金在受让方支付完剩余价款后转为部分股权转让价款。如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取拍卖方式成交，上述保证金自动转为拍卖保证金，通过拍卖方式确定最终受让人，其缴纳的保证金自动转为部分股权交易价款。
6.为保证交易各方的合法利益，出现以下任何一种情况时，金交所有权扣除意向受让方所交纳的保证金，扣除保证金总额为人民币3300万元，由出现下述情形的意向受让方及竞买人平均分担：（1）意向受让方提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；（2）产生2家及以上符合条件的意向受让方时未报名参加后续拍卖程序的；（3）在拍卖程序中以挂牌价格为起始价格，各竞买人均不举牌应价的；（4）意向受让方被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或支付产权转让交易价款的；（5）意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的。除以上情形外，其他意向受让方所交纳的拍卖保证金在受让方被确定之次日起5个工作日内无息返还。
7.本项目保证金缴纳时间：挂牌期间内。
受让方资格条件
1.意向受让方须承诺无条件同意并按标的企业的要求配合所有上市的相关事项等
2.意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力
3.意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力
4.国家规定的其他条件
保证金设定 是否交纳保证金 是
交纳金额 3300.000000万元
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
四、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 瑞石投资管理有限责任公司
注册地（住所） 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04层06单元
经济类型 国有控股企业
公司类型（经济性质） 有限责任公司
持有产(股)权比例 10%
拟转让产(股)权比例 10%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 中央其他部委
所属集团或主管部门名称 中国中投证券有限责任公司
批准单位名称 中国中投证券有限责任公司
五、挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 信息发布终结
交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：拍卖
交易机构 经办部门 北京总部
交易机构项目负责人 章艳琴 联系电话 010-51918747
交易机构项目经办人 许丹 联系电话 010-51917888-716
传真 021-63410333
受托机构 受托机构名称 深圳联合产权交易所股份有限公司
受托机构电话 -
受托机构联系人 建东
已有
