汇丰涉嫌向恐怖组织融资 或被美国罚10亿美元

2012-07-15 10:45:49 作者： 来源：财经网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据《金融时报》报道，汇丰未能制定适当控制措施以避免为恐怖主义和其它犯罪活动融资提供便利，该行将为此向美国立法者致歉。分析师们估算汇丰将因该过错面临最高可达10亿美元的罚款。

汇丰定于7月17日接受美国参议院调查委员会质询，首席行政官欧智华(Stuart Gulliver)在致员工内部备忘录中写道：“2004年至2010年期间，我们的反洗钱控制应更为有力、更为有效，然而我们未能发现并处理不可接受的行为。”

欧智华称，“我们确实应对此负责，我们也确实有责任纠正错误”。

欧智华警告称，未来几个月其它美国权力机构很可能对汇丰进一步采取行动。