上海国药药材有限公司80%股权（编号:G312BJ1005097）

2012-09-19 08:35:46 作者： 来源：北京产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

挂牌价格 80万元
首次登载报刊 上海证券报  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
挂牌起始日期 2012-09-19  挂牌期满日期 2012-10-22 
标的所在地区 中国-上海市-市辖区  标的所属行业 医药工业 

一、转让方承诺
　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方（中国药材公司）承诺：
    本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
    1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
    2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，则不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
    5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。
 
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
 标的企业名称 上海国药药材有限公司 
注册地（住所） 中国-上海市-市辖区（浦东新区曹路镇龚支路313号） 
法定代表人 李光甫 
成立时间 2008-02-21 
注册资本（万元） 人民币  1000 
经济类型 国有及国有控股企业 
公司类型（经济性质） 有限责任公司 
所属行业 医药工业 
组织机构代码 67118214-0 
经营规模 中型 
经营范围 一类医疗器械、避孕套、日用百货、针纺织品、五金交电、机电产品、建筑材料、汽车配件、卫生材料的销售，食品销售管理（非实物方式、许可证有效期至2010年07月14日），从事货物与技术的进出口业务，广告的设计制作，及以上相关业务的咨询服务，中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（以上凭许可证限分支经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 
职工人数 0 人
是否含有国有划拨土地 否
标的企业
股权结构 标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 是
序号 前十位股东名称 持股比例
1 中国药材公司 100%
     
主要财务
指标
（万元）
 以下数据出自企业年度审计报告
2011年度 营业收入 营业利润 净利润
128.22  -119.63  -119.63 
资产总计 负债总计 所有者权益
222.72  158.36  64.36 
审计机构 天职国际会计师事务所有限公司 
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2012-07-31  0  -12.69  -12.69 
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
月报  142.14  90.46  51.68 
资产评估
情况
（万元） 评估机构 甘肃金信瑞安资产评估有限公司 
核准（备案）机构 中国医药集团总公司 
核准（备案）日期 2012-05-16 
评估基准日 2012-03-31 
项目 账面价值 评估价值
资产总计（万元） 147.25  166.48 
负债总计（万元） 90.46  90.46 
净 资 产（万元） 56.79  76.02 
转让标的对应评估值 60.82（万元）
评估基准日审计机构 上海金信会计师事务所（特殊普通合伙） 
律师事务所 北京市大成律师事务所 
内部审议情况 其他 
重要信息
披露 其他披露内容 1、鉴于标的企业经营亏损，同时转让方整体战略调整，目前标的企业已歇业整顿，标的企业营业执照于2012年7月27日被当地工商部门吊销。
2、标的企业《药品经营许可证》已被当地食品药品监督管理局收回。
3、标的企业涉及债务纠纷案件三起，涉诉金额约52万元。一审败诉，现处于二审阶段。
4、其他详见评估报告、审计报告、法律意见书。  
管理层拟参与受让意向 否 
三、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 中国药材公司 
注册地（住所） 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区西四环北路15号依斯特大厦8层 
法定代表人 吴宪 
注册资本（万元） 人民币 27688.5 
经济类型 国有及国有控股企业 
公司类型（经济性质） 国有企业 
所属行业 医药工业 
组织机构代码 10000599-2 
经营规模 大型 
持有产(股)权比例 100%
拟转让产(股)权比例 80%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 
所属集团或主管部门名称 中国医药集团总公司 
组织机构代码 100005888 
批准单位名称 中国医药集团总公司 
决议类型 批复  
四、交易条件与受让方资格条件
 
交易条件 挂牌价格（万元） 80 
价款支付方式 一次性付款 
与转让相关其他条件 1、意向受让方在递交受让申请，其受让资格被确认后的3个工作日内，支付挂牌总价30%的保证金到北交所指定的账户。如协议成交，该保证金自动转为履约的部分交易价款；若产生两个及两个以上意向受让方，则该保证金转为竞价保证金，在意向受让方被确认为最终受让方时，上述保证金转为交易价款，其他竞买人支付的保证金由交易所原路退还给竞买人；若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。
2、意向受让方应在被确认为最终受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在双方签订完《产权交易合同》后5个工作日内，将除保证金外的剩余交易价款一次性支付至北交所指定账户。
3、意向受让方须需书面承诺同意在北交所在出具《产权交易凭证》后5个工作日内，将全部交易价款由北交所划转至转让方指定账户。
4、意向受让方须书面承诺成功受让标的后,剩余20%股权转让方可派出董事对标的企业进行管理并享有对标的企业重大事项决策的一票否决权。重大事项是指： 1） 变更公司章程、变更注册资本； 2） 公司合并、分立、解散； 3） 变更公司形式； 4） 选举和罢免公司董事、监事和高管人员； 5） 对外投资达公司净资产5%以上； 6） 使用 “上海国药药材有限公司” 企业名称。
5、因本标的涉及控股权转让，为规范管理，防范风险，非经转让方同意，最终受让方在受让标的后不得使用“上海国药药材有限公司”企业名称。
6、意向受让方须书面承诺成功受让标的后，标的企业将继续主要经营中国药材公司所属企业产品。
7、在受让此项目后，受让方应承诺代替标的企业在工商变更前归还转让方债权10.69万元。  
受让方资格条件 1、意向受让方须为合法设立的境内企业法人；
2、意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力；
3、意向受让方应具有良好的商业信用，无违法、违规经营记录；
4、意向受让方须连续三年盈利（需提交2009、2010及2011年经审计的财务报告）;
5、本项目不接受联合受让。  
保证金设定 是否交纳保证金 是 
交纳金额 24万元  
交纳方式 支票、电汇、网上银行支付。 
五、挂牌信息
挂牌公告期
（信息发布期） 自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方 延期 ( 不变更挂牌条件，按照20个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )  
交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(多次报价) 
权重报价、招投标或动态报价
实施方案主要内容  

受托会员 经纪会员名称 北京九汇华纳产权经纪有限公司  
经纪会员联系人 郑文君   联系电话 18600813723  
交易机构 交易机构名称 北京产权交易所
交易机构联系人 陈瑜  联系电话 010-66295664 
交易机构部门负责人 赵倩  联系电话 010-66295765 
交易机构传真 010-66295588