浙江政协委员高平遭西班牙警方拘捕 被控黑帮头目涉13宗罪名

2012-10-23 15:19:42 作者： 来源：21世纪经济报道 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据21世纪经济报道消息，浙江省政协委员、华商高平10月21日在西班牙被当地警方正式拘捕。根据拘捕令，高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、恐吓、侵犯公民权利等13宗罪名，高平本人被指控为“黑帮头目”。

西班牙当局指控以高平为首的这个集团涉嫌走私中国货物，再洗黑钱转回中国，4年内共洗黑钱12亿欧元。此案法庭共发出110张拘捕令，目前已有83人被捕，其中包括58名中国人、17名西班牙人和8名其他国家人士。
　　
报道引述西班牙反贪腐检察官萨利纳斯说法，“这是个中国人领导的洗黑钱犯罪组织”，并指出该集团“洗黑钱、走私等犯罪”的路径。比如走私中国货物入西班牙，透过贿赂官员和伪造证件逃避关税，走私货在西班牙的华人店铺售卖，跟着将非法收入分袋藏起，用汽车或火车经陆路送回中国，或藏于货柜从海路送回中国，部分黑钱经由西班牙和以色列同党在税务天堂清洗。
　　
他表示，警方调查此案已两年，“起初怀疑作为欧洲最大中国货批发点的芬拉布拉达，被罪犯利用来走私中国货逃税，后来查出集团亦涉及洗钱、敲诈和色情交易等犯罪活动。”
　　
此次行动被命名为“皇帝行动”，逮捕令和搜查令由西班牙国家法院4号法庭在15日发出。当地警方在西班牙多地搜查120间仓库和住宅，没收1000万欧元和200辆汽车，冻结逾120人的银行户口。
　　
高平是浙江青田人，1972年生。18岁那年出国去了西班牙发展，做过餐厅厨师，创办过连锁快餐店，做过法国品牌箱包的代理。1999年正式涉足小百货经营。现在高平是马德里最大的贸易企业西班牙国贸城集团的董事长。他全额股份或部分股份拥有的小百货连锁店，在整个西班牙有700多家。
　　
高平同时兼任伊比利亚（杭州）电子有限公司董事长，其社会身份还包括《艺术与投资》杂志出版人，西班牙华人企业联合会主席团主席，浙江省侨商会副会长等等。
　　
10月17日，针对近日西班牙警方以涉嫌犯罪为由逮捕一些中国人的问题，外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，中国政府一贯要求在海外的中国公民遵守当地法律，同时也希望驻在国政府依法办事，切实保障中国公民的合法权益。