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内蒙古神舟硅业有限责任公司29.7%股权(项目编号:G312BJ1005162)

2012-10-25 08:46:07 作者：来源：北京产权交易所浏览次数：0 网友评论 0 条

挂牌价格 48790.9373万元首次登载报刊证券时报挂牌公告期自公告之日起20个工作日挂牌起始日期 2012-10-25 挂牌期满日期 2012-11-21 标的所在地区中国-内蒙古自治区-呼和浩特市标的所属行业专用设备制造业

中华PE:

挂牌价格 48790.9373万元
首次登载报刊证券时报挂牌公告期自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期 2012-10-25 挂牌期满日期 2012-11-21
标的所在地区中国-内蒙古自治区-呼和浩特市标的所属行业专用设备制造业

一、转让方承诺
　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方（上海航天汽车机电股份有限公司）承诺：
    本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
    1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
    2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，则不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
    5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。
转让方（上海神舟新能源发展有限公司）承诺：
    本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
    1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
    2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，则不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
    5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称内蒙古神舟硅业有限责任公司
注册地（住所）中国-内蒙古自治区-呼和浩特市（呼和浩特市赛罕区阿木尔南街88号）
法定代表人姜文正
成立时间 2007-05-17
注册资本（万元）人民币 219039
经济类型国有及国有控股企业
公司类型（经济性质）有限责任公司
所属行业专用设备制造业
组织机构代码 66097493-5
经营规模大型
经营范围许可经营项目：无。一般经营项目：多晶硅及下游产品、副产品的研发、制造及销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
职工人数 980 人
是否含有国有划拨土地否
标的企业
股权结构标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权否
序号前十位股东名称持股比例
1 上海航天汽车机电股份有限公司 44.76%
2 上海航天工业总公司 32.41%
3 航天投资控股有限公司 15.98%
4 上海神舟新能源发展有限公司 4.57%
5 中国成达工程有限公司 1.37%
6 成都成达工程有限公司 0.91%

主要财务
指标
（万元）
以下数据出自企业年度审计报告
2011年度营业收入营业利润净利润
17635.36 -25413.08 -24395.08
资产总计负债总计所有者权益
449328.09 269114.27 180213.82
审计机构中天运会计师事务所有限公司
以下数据出自企业财务报表
报表日期营业收入营业利润净利润
2012-09-30 3390.74 -31386.67 -29532.84
报表类型资产总计负债总计所有者权益
月报 457675.09 306877.75 150797.34
资产评估
情况
（万元）评估机构上海东洲资产评估有限公司
核准（备案）机构中国航天科技集团公司
核准（备案）日期 2012-10-15
评估基准日 2012-04-30
项目账面价值评估价值
资产总计（万元） 453227.59 454768.45
负债总计（万元） 294613.32 290489.2
净资产（万元） 158614.27 164279.25
转让标的对应评估值 48790.93725（万元）
评估基准日审计机构中天运会计师事务所有限公司
律师事务所德恒上海律师事务所
内部审议情况股东会决议
重要信息
披露其他披露内容 1、由于转让方一上海航天汽车机电股份有限公司为上市公司，转让方二上海神舟新能源发展有限公司为转让方一的全资子公司，在确定最终受让方后，仍需经转让方一股东大会决议并按证监会的有关规定审核通过之后，《产权交易合同》方能生效，本次交易才能继续，最终受让方可在《产权交易合同》中与转让方约定相关细节。
2、本交易项目其他情况详见审计报告、评估报告、法律意见书等相关资料。
管理层拟参与受让意向否
三、转让方简况
转让方基本情况转让方名称上海航天汽车机电股份有限公司
注册地（住所）中国[156]上海市[310000]市辖区[310100]浦东新区[310115]浦东新区榕桥路661号
法定代表人姜文正
注册资本（万元）人民币 95747.473
经济类型国有及国有控股企业
公司类型（经济性质）股份有限公司
所属行业专用设备制造业
组织机构代码 63113414-4
经营规模中型
持有产(股)权比例 44.76%
拟转让产(股)权比例 25.13%
产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委
所属集团或主管部门名称中国航天科技集团公司
组织机构代码 100014071
批准单位名称中国航天科技集团公司
决议类型批复
转让方基本情况转让方名称上海神舟新能源发展有限公司
注册地（住所）中国[156]上海市[310000]市辖区[310100]闵行区[310112]上海市闵行区三鲁公路719弄58号315室K座
法定代表人杨延苹
注册资本（万元）人民币 88632
经济类型国有及国有控股企业
公司类型（经济性质）其他有限责任公司
所属行业咨询服务
组织机构代码 78515112-3
经营规模大型
持有产(股)权比例 4.57%
拟转让产(股)权比例 4.57%
产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委
所属集团或主管部门名称中国航天科技集团公司
组织机构代码 100014071
批准单位名称中国航天科技集团公司
决议类型批复
四、交易条件与受让方资格条件

交易条件挂牌价格（万元） 48790.9373
价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件 1、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起三个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权将意向受让方所交纳的保证金全部扣除作为对转让方的补偿：①意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款和交易服务费的。
2、意向受让方自被确定为受让方后，须在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。
受让方资格条件 1、意向受让方应为依法成立并有效存续的企业法人。
2、意向受让方须为注册资本不低于贰亿元（以营业执照为准）。
3、意向受让方须为从事硅材料、复合材料、太阳能电池领域内技术开发及销售的法人企业（以营业执照为准）。
4、本项目不接受联合受让。
保证金设定是否交纳保证金是
交纳金额 5000万元
交纳方式支票、电汇、网上银行支付。
五、挂牌信息
挂牌公告期
（信息发布期）自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方重新挂牌
交易方式挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：