揭阳惠能风电有限公司35%股权(编号:G312SH1006500)

2012-11-19 08:31:48 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

  挂牌价格 248.664500万元
  挂牌起始日期 2012-11-16   挂牌期满日期 
  标的所在地区 广东   标的所属行业 电力工业

  一、转让方承诺

本转让方现委托（南方联合产权交易中心有限责任公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  揭阳惠能风电有限公司 
  注册地(地址)  广东省揭阳市区天福东路（电力大厦） 
  法定代表人  唐楚雄 
  成立时间  1999-01-12 
  注册资本  人民币  600.000000万元 
  经济类型  国有参股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  经营规模  小型 
  组织机构代码  73310995-1 
  经营范围 
风力发电工程及技术服务、咨询、研究开发。
 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  是 
  序号    前十位股东名称    持股比例 
 
  1    广东电网公司揭阳供电局    35% 
 
  2    广东电建工程有限公司    30% 
 
  3    广东省揭阳电力实业总公司    30% 
 
  4    广东电网揭阳惠来供电局    5% 

  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2011年度    营业收入    营业利润    净利润 
           
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  600.000000万元        600.000000万元 
 
  审计机构    广东中恒信会计师事务所有限公司 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2012-10-31             
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    600.000000万元        600.000000万元 
 
  资产评估情况   评估机构  广东天粤资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  中国南方电网有限责任公司 
  核准（备案）日期  2012-10-19 
  评估基准日  2011-12-31 
  基准日审计机构  广东中恒信会计师事务所有限公司
  律师事务所  广东冠法律师事务所
  内部审议情况  股东会决议 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  长期投资  240.000000万元    284.180000万元   
 
  资产总计  240.000000万元    284.180000万元   
 
  负债总计  业务无法提供    业务无法提供   
 
  净资产  业务无法提供    业务无法提供   
 
  转让标的对应评估值  248.664500万元   
 
  重要信息披露   其他披露内容 
详见评估、审计报告。
 
  重大债权债务事项  无 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  根据评估报告（天粤评报字(2012)1001号）显示，惠来风电全部股东权益的评估值为2368.23万元，其中标的企业揭阳惠能风电有限公司所持有的惠来风电30%股权的对应评估值为710.47万元。在不考虑持股比例产生的折价与溢价的情况下，转让方所持有的标的企业5%股权的对应评估值为35.5235万元。
 
  其他信息  无 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  248.664500万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  否 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  否 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币25万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.意向受让方须书承诺：企业没有受过行政机关处罚或处理，或因债务纠纷被司法机关查封。
6.意向受让方在受让本项目的同时须受让在联交所挂牌转让的广东电网揭阳惠来供电局持有揭阳惠能风电有限公司5%股权项目。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为依法成立十年（含十年）以上，注册资本不得低于人民币2000万元的有效存续的企业法人（以企业营业执照为准）。
2.意向受让方应具备与电力行业有关的经营范围（以企业营业执照为准），同时，应具备电力工程施工总承包业务资格，许可资格等级不限（以相关资格材料为准）。
3.意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。
4.本项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式举牌。
5.国家法律、行政法规规定的其他条件。

  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  25.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  广东电网公司揭阳供电局 
  注册地（住所）  广东省揭阳市榕城区东二路西侧地段（电力调度大楼） 
  经济类型  国有独资公司 
  公司类型（经济性质）  国有企业 
  持有产(股)权比例  35% 
  拟转让产(股)权比例  35% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  国务院国资委 
  所属集团或主管部门名称  中国南方电网有限责任公司 
  批准单位名称  广东电网公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 信息发布终结 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价    
 
  交易机构   经办部门  北京总部 
  交易机构项目负责人  朱爱省    联系电话  021-63410721 
  交易机构项目经办人  谭雪峰    联系电话  010-51917888-722 
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  南方联合产权交易中心有限责任公司 
  受托机构电话  020-22360291 
  受托机构联系人  方瑶