吴英案再审 盘点那些年涉嫌非法集资的PE们

2012-11-28 11:55:44 作者： 来源：和讯创投 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

今年5月21日，浙江省高级人民法院对吴英案进行重审并以集资诈骗罪判处吴英死缓后，吴英已在浙江省女子监狱开始服刑，不过与吴英案相关的官司仍未结束。昨天，备受外界关注的吴英“案中案”由金华市中级人民法院开庭重审。

近年来，随着我国PE热潮的兴起，陆续发生了多起PE非法集资案。PE行业非法集资案的大规模爆发，归根结底，还是由于PE行业中正规机构和非法集资的边界模糊所致，即便是一些正规机构在基金募集过程中稍有不慎也有可能踩及非法集资的底线。今天，我们就盘点近期涉嫌非法集资的PE们，借吴英案重审的机会，希望众PE们以史为鉴，加强自身的管理，不要重蹈覆辙，悔之晚矣。

1、汇乐集团

自2006年创投热兴起，汇乐集团董事长黄浩等人便先后成立汇乐投资、汇仁投资、汇义投资和汇乐宏宇等公司，对外宣称为创投企业，但实际投资范围却与“创业投资”毫无关系。在产业资本兴起后，汇乐集团2008年7月至11月再度先后成立三家投资管理合伙企业（有限合伙）以产业基金的名义开始新一轮融资，鼓动投资者以合伙人身份加入以获得预期每月0.9%的收益。但实际上，其所吸收资金并未进行产业性投资，而是悉数挪用于炒股。

汇乐集团非法集资案也被称为“PE非法集资第一案”，被检方指控为集资诈骗罪和非法经营罪的“80后”PE投资人黄浩等人最终锒铛入狱，被判无期徒刑。

2、天津活立木股权投资基金管理合伙企业

活立木基金自称，旗下“于家堡一号”是经天津市基金管理委员会批准的第一只股权基金产品，募集对象是一般企业法人和自然人。产品时间分别为3、7、12个月。公司向投资人支付一定的月息和红利，期终还本。投资人可以自由选择时间期限。网站上亦公开称委托理财投资分为三个级别：10万以内的小额资金保姆式管理，100万以内的资金管理和100万以上的投资。

注册资金50亿元，注册地在金融改革试点天津市滨海新区，资金投向为低碳项目，投资红利每月最高达9%……一切的因素加在一起，吸引至少5000人把积蓄打到了天津活立木股权投资基金管理合伙企业董事长李宏的银行账户上，金额少则十余万，多则上百万。

然而，一切关于致富的美梦在2011年3月戛然而止。当月，天津市公安机关以涉嫌非法集资为由查封了活立木这家私募股权投资公司的银行账户。目前，活立木案件尚在侦查中，没有任何后续消息。

3、天津天凯（天凯新盛）股权投资基金有限公司

“天津天凯新盛股权投资基金有限公司”（简称“天凯公司”）于2010年7月在天津注册。该公司宣称得到了天津静海县政府的大力支持，包括免除公司五年营业税、提供办公楼支持，其实体投资项目分为短、中、长期三类，分别为天津静海县5800亩土地运营权、甘肃的九条岭煤矿经营权和内蒙古大型露天煤矿。个人投入1万元起，对投资者承诺月息3%至10%不等的固定回报。另外，该公司还宣称资金由中国银行(601988,股吧)托管，如果项目没有如期达到预期收益，会有托管银行负责先行赔付给投资者，然后银行再对公司实现控股、拍卖等手段去追讨银行为此赔付的钱。

2011年， 天津天凯（天凯新盛）股权投资基金有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由天津市公安局静海分局立案侦查。

4、天津鹏英志生股权投资基金管理有限公司

“鹏英志生”于2010年5月28日在天津市津南区注册成立。注册资本1亿元，其中张文英7000万元，占注册资本的70%，徐生3000万元，占注册资本的30%；实收资本2000万元，其中张文英1000万元、徐生1000万元。公司经理李硕鑫。

2011年5月，根据群众举报，天津市委移交了包括天津鹏英志生股权投资基金管理有限公司（简称“鹏英志生”）在内的一批涉嫌非法集资企业名单，据了解，近期，“鹏英志生”案已由山西省公安机关立案调查。

5、天津权释(滨海一号)股权投资基金合伙企业

一份河南安阳官方处置工作的详单显示，5家天津PE管理机构直接涉嫌在当地开展非法集资活动。其中就包括天津权释(滨海一号)股权投资基金合伙企业。

6、天津滨海新区“圳宇”股权投资基金管理有限公司

一份河南安阳官方处置工作的详单显示，5家天津PE管理机构直接涉嫌在当地开展非法集资活动。其中就包括天津滨海新区“圳宇”股权投资基金管理有限公司。

7、天津泰诺润发发展股权投资基金管理有限公司

一份河南安阳官方处置工作的详单显示，5家天津PE管理机构直接涉嫌在当地开展非法集资活动。其中就包括天津泰诺润发发展股权投资基金管理有限公司。

8、天津天鑫/海鑫/华鑫矿业公司

一份河南安阳官方处置工作的详单显示，5家天津PE管理机构直接涉嫌在当地开展非法集资活动。其中就包括一家不断变换名字，打着“私募”名义集资的天津天鑫/海鑫/华鑫矿业公司。

9、天津蒙更威力股权投资基金

天津蒙更威力股权投资基金是一家合伙制企业，于2011年8月17日成立，法定代表人为张桂兰，注册资本1亿元。该公司的经营范围包括对未上市企业投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。

从成立至今，短短半年时间就沦落到了无法偿付投资者利息的境地。“天津蒙更威力股权投资基金”因无法对投资者付息而被塘沽经侦定性为“涉嫌非法集资”案。

10、天津市卓远天泽股权投资基金有限公司

天津市卓远天泽股权投资基金有限公司（简称卓远天泽）于2006年11月13日成立，注册地为南开区，注册资本3000万元，法定代表人任毅。

2012年4月9日，由于涉嫌非法集资，天津市卓远天泽股权投资基金有限公司(以下简称卓远天泽)董事长朱晨芝、总经理任毅被刑拘。