银行行长辞职开设“地下钱庄” 涉案金额超亿元

2013-12-06 10:42:18 作者： 来源：新快报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

佛山市公安局昨日通报，近日破获一宗特大非法经营案，抓获蒲某等犯罪嫌疑人7名，涉案金额超亿元。

警方成立专案组查明，犯罪嫌疑人蒲某原任某银行佛山市南海区里水分行行长，在职期间，蒲某发现南海区个别进出口企业不通过正规途径兑换外币，逃避国家外汇监管。蒲某见有利可图，2012年1月主动辞职，伙同李某花等人成立“佛山市南海福银贸易有限公司”。此后，蒲某以该公司为幌子，开设“地下钱庄”，向部分进出口企业主大量收购美金等外币，再以较高汇率出售给其他“客户”，从中牟取不法利益。

经查，从2012年1月至今，该团伙的非法交易金额超过亿元人民币，数额特别巨大，严重违反了国家外汇管理规定，扰乱了市场秩序。