英超首位中国老板涉洗黑钱7.2亿 或面临14年徒刑

2014-03-04 10:10:34 作者： 来源：证券时报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

对于香港富豪、英冠球队伯明翰前主席杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿港元一案，昨日，香港区域法院裁定，杨家诚涉及的5项洗黑钱罪全部成立，或将面临14年有期徒刑，案件押后至本周五判刑。

杨家诚被控在2001~2007年期间，利用自己及父亲名下5个户口，处理约7.2亿港元犯罪得益，涉及5项洗黑钱罪，对于有关控罪，杨家诚全部否认，并解释收入资金来自多个途径。法官游德康认为，被告利用父亲名义在银行(行情 专区)开户，用意是自己管理户口，以隐瞒收入来源。法官又认为，杨家诚拥有的公司，部分交易金额巨大，与被告收入不相符，部分股票买卖又无收据、无文书证明交易，唯一解释是不留下记录。

2011年6月29日，杨家诚因涉嫌洗钱被警方拘捕，名下资产被全部冻结，按照香港的法律，一旦涉嫌洗黑钱，那么涉案者的全部资金将会被充公。实际上在那之前，杨家诚的身份背景就多次受到香港方面有关部门的质疑，因为他曾经违法增持上市公司的股票，当时因为这件事情，他本人还被进行调查，随后又有大笔的资金无法解释清楚来源，这也让他受到了香港政府的监视和注意。而杨家诚的父亲杨忠也涉嫌了这次的洗黑钱事件，但是杨忠已经于2012年在内地去世，因此也就无法继续追究责任。

杨家诚曾经两度申请永久终止聆讯，但都被拒绝。案件最终裁定5项涉洗黑钱的罪名全部成立，原定于上星期五裁决，但因判词超过100页，法官从上周五至昨日才宣读完，最终押后至周五判刑，期间不准保释。被告方律师预计，杨家诚最终被判监禁的命运将难以避免。

今年54岁的杨家诚是香港地区的著名富商，上市公司伯明翰环球控股有限公司的主席，并且是香港地区大报《成报》的主要大股东和名誉主席。2009年，杨家诚成功收购英超球队伯明翰，由此成为英超历史上首位华人主席。2011年伯明翰还在联赛杯决赛中2:1击败阿森纳夺冠，但是，不幸的事情接踵而来，球队于2010~2011赛季结束后被降级，今年2月，杨家诚辞去了伯明翰足球俱乐部董事会、伯明翰股份有限公司董事会以及伯明翰环球控股有限公司董事会的一切职务，但他仍然是该俱乐部的最大股东。如今杨家诚面临洗黑钱罪名成立，昔日的杨氏商业传奇如今已经基本画上句号。

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香港富豪杨家诚涉洗黑钱7.2亿港币 判词长逾百页

中新网3月3日电据香港电台报道，香港富豪、英冠球会伯明翰班主杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿(港币，下同)的案件，继续在区域法院宣读判词。

54岁的杨家诚，否认5项洗黑钱罪。法官游德康覆述控辩双方的案情，包括被告被盘问时的供词等。案件定在上星期五裁决，但由于判词长逾百页，法官未能即日读完，押后至今早继续。

杨家诚被控于2001至2007年间，利用自己和父亲名下的5个银行户口，处理7.21亿元犯罪得益。(中国新闻网)

英超伯明翰老板杨家诚致富路：七年炒股金额18亿

据媒体报道，英冠球会伯明翰班主杨家诚涉洗黑钱案，控辩双方下月结案陈词，案件虽未有裁决，但经过五十多天审讯，将这名本来寂寂无闻的商人神秘致富之路曝光，由高档发型师、摇身一变成为超级富豪，甚至是首位华人英超班主。为应付多宗刑事及民事官司，杨聘请多位资深大状，估计律师费已耗资逾千万元(港元，下同).

现年五十三岁的杨家诚，在新法书院中五毕业后任理发学徒，父亲杨松居住启业邨公屋，在街边经营“杨记菜档”，开菜档之前曾任看更。杨声称自己是行内顶级发型师，曾在城中名媛经常光顾的中环Le Salon发廊工作，客人包括林青霞等影星，1989年起先后在帝苑及半岛等酒店经营高级发廊Vanity及Vole.

七年炒股金额达18亿

他在庭上细诉发迹史，称自己投资有道，开发廊、与父在东莞办酒店、代理东南亚地产项目、包销粉岭富康苑物业，全部包赚不赔，又进军内地投资煤矿、地产及化肥赚逾亿元。他十八岁开始在股市打拼，又在庭上分享炒股心得，指自己专门炒卖仙股及红筹股，于涉案七年间炒股金额高达十八亿元，并非如控方所指忽然暴富。

杨家诚早前亲自在庭上作供，解释他成为富豪的财富积累过程，反驳被指控洗黑钱。他说，自己炒股致富的四大策略，1。买IPO新股，因大股东占股七成半，市场上股票流通量小，股价容易炒作；2。炒红筹股，因国内市场股价升幅大；3。对现金流不足，但大股东持股不足两成的公司，一般会慢慢收集有关股票，再要求加入董事局，若大股东不同意又缺钱发新股，想购回股票，他便乘机推高股价；4。炒公司业务转型的股票，因股价也有很大的上升空间。

他续称，2001至2002年已将手上大批量股票售出，2003至2005年因非典市场气氛不佳，所以退出股市，及后2006年市况复苏继续以上述策略炒股。杨又承认在内地投资煤矿、地产及化肥赚亿元以上，又因是首名港人在内蒙投资，获当地市政府颁发荣誉市民名衔。

“壳后”助成英超华班主

在收购伯明翰之前，他获得有“壳后”之称的金利丰老板娘朱李月华襄助，先后借贷融资共7亿9千万元。2007年6月，他透过前身泓锋国际，入股伯明翰环球近三成股份。2009年9月，他全面收购伯明翰环球，晋身成为首位华人英超班主，只是球会现已降班英冠，前途未卜。

杨家诚涉嫌洗黑钱及被申请冻结资产，为应付多宗刑事及民事官司，先后聘请多位著名资深大律师如夏伟志、戴启思、谢华渊及余承章，估计耗资逾千万元律师费。洗黑钱案原定审期25日，但辩方两度申请终止聆讯，加上迁就大状档期，审讯现已超时一倍。单计杨出庭自辩，足足花了13天，案件12月12日结案陈词。(凤凰网)