南通鑫乾置业有限公司100%股权（编号：Q314SH1014428）

2014-04-02 13:57:26 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 Q314SH1014428   挂牌价格  9900.000000万元
挂牌起始日期 2014-04-01   挂牌期满日期 2014-04-30
标的所在地区 江苏   标的所属行业 房地产业

  一、转让方承诺

本转让方现委托（上海策联投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况 
  标的企业名称 南通鑫乾置业有限公司
  注册地(地址) 如皋市东陈镇洪桥居十五组（东陈镇人民政府所属房屋内）
  法定代表人 钱星
  成立时间 2011-09-15
  注册资本 人民币  2000.000000万元
  经济类型 民营
  公司类型（经济性质） 有限责任公司
  经营规模 小型
  组织机构代码 58230030-1
  经营范围 
房地产开发、经营。
  职工人数 10人
  是否含有国有划拨土地 否
  标的企业股权结构 
  老股东是否放弃行使优先购买权 不涉及
  序号 
  股东名称   持股比例
  1 
  南通鑫乾资产投资管理有限公司   80%
  2 
  徐聪   20%
  主要财务指标 
  以下数据出自年度审计报告
  2013年度 
  营业收入   营业利润   净利润
     -76.300000万元   -76.300000万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  11137.230000万元   9508.610000万元   1628.620000万元
  审计机构   南通正华联合会计师事务所
  2012年度 
  营业收入   营业利润   净利润
     -182.110000万元   -182.300000万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  10266.790000万元   8561.870000万元   1704.920000万元
  审计机构   南通正华联合会计师事务所
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2014-01-31      -3.960000万元   -3.960000万元
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  月报   11171.080000万元   9546.410000万元   1624.670000万元
  资产评估情况 
  评估机构 -
  核准（备案）机构 -
  核准（备案）日期 2014-01-31
  评估基准日 2014-01-31
  基准日审计机构  南通正华联合会计师事务所
  内部审议情况 股东会决议
  项目 
账面价值 评估价值
  流动资产 
11170.480000万元   
  固定资产 
0.590000万元   
  资产总计 
11171.080000万元   业务无法提供 
  负债总计 
9546.410000万元   业务无法提供 
  净资产 
1624.670000万元   业务无法提供 
  转让标的对应评估值 
1624.670000万元 
  重要信息披露 
  其他披露内容 -.
  重大债权债务事项 -
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 -
  其他信息 1、 本项目为南通鑫乾置业有限公司100%股权及转让方对南通鑫乾置业有限公司9546.337087万元债权转让项目，挂牌底价为9900万元。其中股权转让价格为2000万元，债权转让价格为7900万元（南通鑫乾资产投资管理有限公司转让7903.297087万元债权，转让价格为6256.96万元；徐聪转让1643.04万元债权,转让价格为1643.04万元）。若产生竞价，成交价格的增值部分为股权价格的溢价。
2、标的公司主要资产为位于南通如皋市东城镇南东陈村16组、双群村6组80000平方米土地，其中75000平方米土地用途为住宅、5000平方土地用途为批发零售（商业），1.4〈容积率〈2.0，总建筑面积为160000平方米，其中商业部分〈10000平方米。详见土地证、国有建设用地使用权出让合同。
3、南通鑫乾置业有限公司2014年1月2日与江苏银行股份有限公司南通北城支行签订抵押担保合同，以账面价值为12800万元的土地使用权作为抵押物为南通市港航船用物资供应有限公司伍仟万元流动资金借款提供了抵押担保。详见审计报告、抵押担保合同。于2014年3月27日办理注销上述抵押担保合同。
  管理层拟参与受让意向  否
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件 
  挂牌价格  9900.000000万元
  价款支付方式 一次性付款
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求 否
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求 否
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求 否
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所（下称上海联交所）确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币500万元到上海联交所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为履约保证金，并在产权交易合同签订和付清交易价款余款后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订并付清交易价款余款后转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联交所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的为有效报价，该报价成为受让价格；低于挂牌价格的报价无效。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联交所指定银行账户。上海联合产权交易所在出具产权交易凭证并收到交易双方到标的公司注册地工商办理股权变更登记手续及转让方出具的划款收据后5个工作日内，将全额转让价款划转至转让方账户。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过受让资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联交所可扣除该竞买人的保证金，在支付出让委托合同约定的受托经纪机构服务费后，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人：（1）在按照上海联交所通知（或产权转让公告）的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的；（3）未在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款、服务费全额支付至上海联交所指定银行账户或放弃受让的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人：（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同、将产权交易价款、服务费全额支付至上海联交所指定银行账户或放弃受让的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由拒付交易价款或放弃受让或退还产权交易标的，即可视为违约和欺诈行为，并按本项目交易条件的有关约定处置其递交的交易保证金，并承担相关的全部经济责任与风险。
  受让方资格条件 
1.意向受让人须为在中国境内注册的企业和具有民事行为能力的自然人。
2.本项目接受联合受让。联合体各方应当签订联合受让协议，明确联合体各方承担的责任及相互之间的连带责任，并指定其中一方为牵头方，负责项目受让事宜，联合受让协议在办理受让登记手续时一并提交。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独报名，也不得同时参加两个或两个以上的联合体报名。
3.意向受让方需具有良好的银行信用、商业信誉和社会信誉，经营状况良好。
4.符合国家相关法律法规要求。
  保证金设定 
  是否交纳保证金 是
  交纳金额 500.000000万元
  交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
  四、转让方简况
  转让方基本情况 
  转让方名称 南通鑫乾资产投资管理有限公司
  注册地（住所） 江苏省南通市南大街290号崇川大厦102C(201)室
  经济类型 民营
  公司类型（经济性质） 有限责任公司
  持有产(股)权比例 80%
  拟转让产(股)权比例 80%
  产权转让行为批准情况 
  批准单位名称 股东会决议
  转让方基本情况 
  转让方名称 徐聪
  注册地（住所） 江苏省通州市金沙镇新金东路39号302室
  公司类型（经济性质） 自然人
  持有产(股)权比例 20%
  拟转让产(股)权比例 20%
  产权转让行为批准情况 
  批准单位名称 -
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
  发布媒体名称 《上海证券报》

  交易机构 
  经办部门 北京总部
  交易机构项目负责人 徐艳   联系电话  01051917888*715
  交易机构项目经办人 连迪慧   联系电话 
  传真 021-63410333
  受托机构 
  受托机构名称 上海策联投资管理有限公司
  受托机构电话 021-66251727、13564508848
  受托机构联系人 季旭