上海米沙瓦医科工业有限公司25%股权（编号：G314SH1007375）

2014-05-23 14:55:53 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G314SH1007375   挂牌价格 605.770000万元
挂牌起始日期 2014-05-22   挂牌期满日期 2014-06-20 
标的所在地区 上海   标的所属行业 医药工业
 
 
 
 
  一、转让方承诺

本转让方现委托（光明食品（集团）有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  上海米沙瓦医科工业有限公司 
  注册地(地址)  上海市闵行区虹中路789号 
  法定代表人  傅孟真 
  成立时间  1993-12-31 
  注册资本  美元  800.000000万元 
  经济类型  国有参股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  经营规模  中型 
  组织机构代码  60724474-9 
  经营范围 
生产一次性注射针、一次性使用注射器及一次性使用医疗器具及医疗穿刺器具，销售自产产品（设计许可经营的凭许可证经营）。
 
  职工人数  130人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  不表示 
  序号    股东名称    持股比例 
 
  1    Eternal Health Group Limited    51% 
 
  2    上海市建安房地产经营公司    25% 
 
  3    日本国上海国际株式会社    12% 
 
  4    日本国ミサワ医科工业株式会社    12% 
 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2012年度    营业收入    营业利润    净利润 
  2589.745004万元    -104.893180万元    -105.303180万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  4513.642231万元    2161.309927万元    2352.332304万元 
 
  审计机构    上海申洲大通会计事务所有限公司 
  2011年度    营业收入    营业利润    净利润 
  2804.904386万元    -82.571661万元    -77.630895万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  4613.421653万元    2155.786169万元    2457.635484万元 
 
  审计机构    上海申洲大通会计事务所有限公司 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2014-02-28    288.257943万元    -0.765894万元    -0.874915万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    3913.086587万元    1838.990825万元    2074.095762万元 
 
  资产评估情况   评估机构  银信资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  光明食品（集团）有限公司 
  核准（备案）日期  2014-03-07 
  评估基准日  2013-06-30 
  基准日审计机构  上海申洲大通会计事务所有限公司
  内部审议情况  董事会决议 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 2314.924730万元   2205.487435万元  
 
  固定资产  570.947541万元    1405.230520万元   
 
  无形资产      119.000000万元   
 
  资产总计  2885.872271万元    3729.717955万元   
 
  流动负债  1530.103863万元    1306.666293万元   
 
  负债总计  1530.103863万元    1306.666293万元   
 
  净资产  1355.768408万元    2423.051662万元   
 
  转让标的对应评估值  605.762916万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容  1.本项目标的企业除转让方外有3个股东，3个股东全部明确表示放弃优先购买权。 2.股东日本国上海国际株式会社持有的标的公司12%股权已转让，目前正办理工商变更中。
 
  重大债权债务事项  无 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  （1）.米沙瓦原股东上海注射针厂以实物作为出资的虹中路188号土地使用权（即虹中路789号房屋所在地）由于土地性质为集体所有，一直未能过户到米沙瓦名下，依据我国法律有关集体土地无法转让的规定以及目前“上海米沙瓦医科工业有限公司”与“上海华虹实业公司（土地所在地机体经济组织）”关于上述土地签订了《租赁合同》并按期支付租金的事实，本次评估中判断上述土地系租赁取得，未列入本次评估范围；
（2）.位于虹中路789号的生产经营用房原为上海注射针厂所有，后该房屋被以实物出资形式注入米沙瓦。因土地使用权属于上海华虹实业公司、房屋所有权属于上海米沙瓦医科工业有限公司，按政策规定土地使用权必须与地上建筑物、附着物一同移转办证，因上述房地权利人不一致，故上述房地产一致未能办理过户手续、无法办理房地和一的房产权证。本次评估以米沙瓦公司成立时的评估报告和验资报告为依据，将上述房屋列入评估范围；
 
  其他信息  无 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  605.770000万元 
  价款支付方式  多次付款 
  多次付款要求  首期价款（含交易保证金）为产权标的成交价格的50%，受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内支付至产权交易机构指定账户，其余价款应在2014年12月31日前付清，且提供合法担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  否 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  是
具体为：本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。 
  与转让相关其他条件 
1.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。
2.本项目不涉及对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取一次报价的竞价方式确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币180万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。
4.自评估基准日至产权交易凭证出具日期间，标的企业因经营活动产生的损益及风险由受让方按持股比例承接。
5.本项目公告期即为尽职调查期。竞买人通过产权交易机构资格确认并且缴纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
6.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在上海联合产权交易所通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为符合外商投资企业相关法律、法规、政策规定的，依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的（非境内）自然人。
2.具有良好的财务状况和支付能力。
3.具有良好商业信用。
4.本项目不接受联合受让主体。
5.国家法律、行政法规规定的其他条件。
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  180.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  上海建安房地产经营公司 
  注册地（住所）  上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1000-3号14幢301室 
  经济类型  国有独资公司 
  公司类型（经济性质）  国有企业 
  持有产(股)权比例  25% 
  拟转让产(股)权比例  25% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  省级国资委 
  所属集团或主管部门名称  光明食品（集团）有限公司 
  批准单位名称  光明食品（集团）有限公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 信息发布终结 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 
  发布媒体名称 《证券时报》 
 
 
    
 
  交易机构   经办部门  产权交易部 
  交易机构项目负责人  王立新    联系电话  62657272*185 
  交易机构项目经办人  秦杲    联系电话  
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  光明食品（集团）有限公司 
  受托机构电话  021-62474500*2083 
  受托机构联系人  徐云