宜兴市飞乐天和电子材料有限公司80%股权（编号：G314SH1007379）

2014-05-27 13:00:13 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G314SH1007379   挂牌价格 131.100000万元
挂牌起始日期 2014-05-26   挂牌期满日期 
标的所在地区 江苏   标的所属行业 其他服务业
 
 
 
 
  一、转让方承诺

本转让方现委托（上海仪电控股（集团）公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 
  注册地(地址)  宜兴市周铁镇南环路口 
  法定代表人  程澐 
  成立时间  1998-06-11 
  注册资本  人民币  1252.475000万元 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  经营规模  小型 
  组织机构代码  70353082-5 
  经营范围 
许可经营项目：无。一般经营项目：点解电容器化成箔、电机箔的制造。
 
  职工人数  45人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  是 
  序号    股东名称    持股比例 
 
  1    上海飞乐股份有限公司    80% 
 
  2    宜兴市益盛电子材料有限公司    20% 
 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2012年度    营业收入    营业利润    净利润 
  2296.727773万元    85.327345万元    47.483945万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  2155.991087万元    2474.253633万元    -318.262546万元 
 
  审计机构    上会会计师事务所 
  2011年度    营业收入    营业利润    净利润 
  2614.805696万元    46.486805万元    32.735191万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  2198.409158万元    2564.155649万元    -365.746491万元 
 
  审计机构    上会会计师事务所 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2014-03-31    515.893504万元    19.820286万元    14.820286万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    1564.172710万元    1108.573287万元    455.599423万元 
 
  资产评估情况   评估机构  上海财瑞资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  上海仪电控股（集团）公司 
  核准（备案）日期  2014-04-28 
  评估基准日  2013-12-31 
  基准日审计机构  上会会计师事务所
  律师事务所  上海沪泰律师事务所
  内部审议情况  股东会决议 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 1125.910016万元   1131.251279万元  
 
  固定资产  510.097755万元    334.739693万元   
 
  资产总计  1636.007771万元    1465.990972万元   
 
  负债总计  1302.129922万元    1302.129922万元   
 
  净资产  333.877849万元    163.861050万元   
 
  转让标的对应评估值  131.088840万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容  标的公司股东于2012年1月1日与吴江飞乐电子元件有限公司签订了《委托管理协议书》，委托吴江飞乐电子元件有限公司对标的公司实施经营和行政管理，委托期限自2012年1月1日至2016年12月31日。
 
  重大债权债务事项  - 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  1）根据章程公司2014年1月1日经营到期，据上海飞乐股份有限公司2013年6月26日总经理办公会议决议，至营业期满将不再继续经营，为妥善处理清算事宜，公司的经营期限延长至2016年1月1日。
2）公司生产场所位于宜兴市周铁镇南环路口，经营场地系向周铁镇彭干村村民委员会租赁；租赁期自2011年1月1日至2013年12月31日，目前仍在使用中未续约。
3）2013年5月27日双方股东同意解除相关职工劳动关系并支付相应协商解除劳动关系费用。经公司人力资源部测算，现有职工的协商解除劳动关系费用为881,250.00元，转岗培训费等共计1,125,200.00元，已挂负债科目，本次评估按账面值保留。
4）因该单位的房屋建构筑物目前均为无证建筑，故本次评估中无证建筑及构筑物的建筑面积、体积、高度等相关数字信息以委托方提供的相关资料及评估人员现场核实的情况为依据。 
  其他信息  - 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  131.100000万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  是
具体为：意向受让方受让本企业后应配合标的企业继续履行企业员工的劳动合同 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  否 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币39万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.交易价款在《产权交易合同》签署后5个工作日内通过上海联合产权交易所一次性支付，上海联合产权交易所在出具交易凭证且收到出让方的付款通知后的3个工作日内将上述价款一次性支付到出让方指定的账户。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.交易基准日至工商变更登记完成日止，期间标的公司产生的经营性盈亏由受让人按股权比例承接。
6.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4.法律法规规定的其他条件等。
5.本项目不接受联合受让主体。
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  39.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  上海飞乐股份有限公司 
  注册地（住所）  新金桥路1888号11号楼 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  股份有限公司 
  持有产(股)权比例  80% 
  拟转让产(股)权比例  80% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  市级其他部门 
  所属集团或主管部门名称  上海仪电控股（集团）公司 
  批准单位名称  上海仪电电子（集团）有限公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 信息发布终结 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 
 
 
    
 
  交易机构   经办部门  产权交易部 
  交易机构项目负责人  陆渊杰    联系电话  62657272-329 
  交易机构项目经办人  陈力潇    联系电话  
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  上海仪电控股（集团）公司 
  受托机构电话  021-24122698 
  受托机构联系人  王雪蓓