上海海鹰粘接科技有限公司49%股权（编号：G314SH1007433）

2014-07-02 14:56:28 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G314SH1007433   挂牌价格 228.086846万元
挂牌起始日期 2014-06-30   挂牌期满日期 2014-07-28 
标的所在地区 上海   标的所属行业 技术服务业
 
 
 
  一、转让方承诺

本转让方现委托（上海珩沣投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  上海海鹰粘接科技有限公司 
  注册地(地址)  场中路3127号70幢、71幢、72幢 
  法定代表人  李厚堂 
  成立时间  2009-01-24 
  注册资本  人民币  200.000000万元 
  经济类型  国有参股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  经营规模  小型 
  组织机构代码  68406486-4 
  经营范围 
在粘接科技专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械工具的销售，胶粘剂、带压堵漏工具的生产。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
 
  职工人数  31人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  否 
  序号    股东名称    持股比例 
 
  1    李厚堂    51% 
 
  2    上海海鹰机械厂    49% 
 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2013年度    营业收入    营业利润    净利润 
  1891.887788万元    45.531152万元    46.446396万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  1038.994829万元    591.689955万元    447.304874万元 
 
  审计机构    上海瑞和会计师事务所有限公司 
  2012年度    营业收入    营业利润    净利润 
  1606.004707万元    93.258089万元    97.913537万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  790.039847万元    300.525921万元    489.513926万元 
 
  审计机构    上海宏华会计师事务所有限公司 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2014-05-31    795.402192万元    -8.401789万元    -8.350589万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    820.618989万元    381.664704万元    438.954285万元 
 
  资产评估情况   评估机构  上海信达资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  中国人民解放军海军装备部 
  核准（备案）日期  2014-05-19 
  评估基准日  2013-12-31 
  基准日审计机构  上海瑞和会计师事务所有限公司
  律师事务所  上海刘春雷律师事务所
  内部审议情况  股东会决议 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 956.880000万元   956.880000万元  
 
  固定资产  82.110000万元    100.290000万元   
 
  资产总计  1038.990000万元    1057.170000万元   
 
  流动负债  591.690000万元    591.690000万元   
 
  负债总计  591.690000万元    591.690000万元   
 
  净资产  447.300000万元    465.480000万元   
 
  转让标的对应评估值  228.085200万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容  无
 
  重大债权债务事项  截止2013年底上海海鹰粘接科技有限公司尚欠上海海鹰机械厂人民币1135170.43元。根据双方协商签订的“付款协议书”（详见中国人民解放军第四七二四工厂（请示）（文号：厂（2014）47号）中附件5），按协议所剩欠款应在2014年底前全部归还上海海鹰机械厂。 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  无 
  其他信息  上海海鹰机械厂转让所持全部股权工作结束后，上海海鹰粘接科技有限公司将搬迁新址。上海海鹰机械厂原与其签订的厂房租赁协议有效期至2019年3月18日，经双方协商，终止原租赁协议，重新签订了《厂房租赁协议》（详见中国人民解放军第四七二四工厂（请示）（文号：厂（2014）47号）中附件6，协议要求上海海鹰粘接科技有限公司于2015年6月30日前迁离。 
  管理层拟参与受让意向  是 
  管理层（自然人）  姓名  所在单位  职务  现持有比例  拟受让比例  受让资金来源 
李厚堂  上海海鹰粘接科技有限公司  法定代表人及原股东  51%    49%    自有 
 
  管理层（法人）  
  是否进行了经济责任审计(法人)  是     
  是否改变标的企业主营业务  否     
  是否对标的企业进行重大重组  否     
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  228.086846万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  是
具体为：受让方须同意对上海海鹰粘接科技有限公司现有31名职工进行如下安置：（1）上海海鹰粘接科技有限公司成立前从上海海鹰机械厂入职的职工，共18人。①其中15人劳动关系回上海海鹰机械厂，由上海海鹰机械厂与之重新签订劳动合同，职工在上海海鹰粘接科技有限公司的工作年限与在上海海鹰机械厂的工作年限视作同一用人单位的连续工作年限。上海海鹰粘接科技有限公司按有关规定办理社会保险、住房公积金（含补充）、企业年金、人事档案等转移手续。劳动关系回上海海鹰机械厂人员中有10人由上海海鹰机械厂安排工作岗位，5人派遣至上海海鹰粘接科技有限公司工作，与之签订劳务协议。②另外3人劳动关系不回上海海鹰机械厂，继续履行与上海海鹰粘接科技有限公司的劳动合同。（2）上海海鹰粘接科技有限公司成立后，与上海海鹰粘接科技有限公司签订劳动合同的职工，共13人，仍在上海海鹰粘接科技有限公司工作，继续履行现有劳动合同。 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  是
具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。截止2013年底上海海鹰粘接科技有限公司尚欠上海海鹰机械厂人民币1135170.43元。根据双方协商签订的“付款协议书”（详见中国人民解放军第四七二四工厂（请示）（文号：厂（2014）47号）中附件5），按协议所剩欠款应在2014年底前全部归还上海海鹰机械厂。 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币68.4260万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。
2.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任：（1）只征集到一个符合条件的竞买人 ①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； ②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人 ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； ③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
3.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价—一次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
4.标的企业其他股东拟参与受让的，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让、放弃行使优先购买权。本项目涉及对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权的主体），采取一次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
5.受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额（包括前期支付的保证金人民币68.4260万元）一次性支付至产权交易机构指定账户。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的境内自然人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，在登记受让意向时须提供证明其受让能力的资信证明：其近期银行开出的存款证明数额应不少于挂牌价格。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4.本项目不接受联合受让主体。
5.除有法律法规规定外，标的公司其他股东行使优先购买权的受让资格不受上述“受让方资格条件”的限制。
6.其他须符合法律法规规定。
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  68.426000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  上海海鹰机械厂 
  注册地（住所）  场中路3127号 
  经济类型  国有独资公司 
  公司类型（经济性质）  国有企业 
  持有产(股)权比例  49% 
  拟转让产(股)权比例  49% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  中央其他部委 
  所属集团或主管部门名称  中国人民解放军海军装备部 
  批准单位名称  中国人民解放军海军装备部装备监用管理部 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 变更公告内容，重新挂牌 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 
  发布媒体名称 《上海证券报》 
 
 
    
 
  特殊事项 竞买人、竞买人受托机构须知（该信息为受托机构可查看的内容。欲浏览该信息详细内容，请先登录）
 
 
    
 
  交易机构   经办部门  北京总部 
  交易机构项目负责人  任立中    联系电话  010-51918836 
  交易机构项目经办人  王凌智    联系电话  
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  上海珩沣投资管理有限公司 
  受托机构电话  021-61481373 
  受托机构联系人  郭嫣洁