南京港鸿置业有限公司100%股权（编号：G314SH1007623）

挂牌起始日期 2014-10-23   挂牌期满日期 2014-11-20  

标的所在地区 江苏   标的所属行业 房地产业 

 

 

  

 

  一、转让方承诺 

 

本转让方现委托（南京产权交易中心）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：  

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；  

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；  

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；  

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。  

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

 

  二、标的企业简况 

  标的企业基本情况   标的企业名称  南京港鸿置业有限公司  

  注册地(地址)  南京市鼓楼区中山北路550号  

  法定代表人  孙建伟  

  成立时间  2014-04-01  

  注册资本  人民币  1000.000000万元  

  经济类型  国有独资公司（企业）  

  公司类型（经济性质）  有限责任公司  

  经营规模  中型  

  组织机构代码  09389354-8  

  经营范围  

房地产开发经营。商业经营管理；物业管理；酒店经营管理；商铺租赁；商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

 

  是否含有国有划拨土地  否  

 

  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  不涉及  

  序号    股东名称    持股比例  

 

  1    南京临江老城改造建设投资有限公司    100%  

 

 

  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告  

  2014年度    营业收入    营业利润    净利润  

            

  资产总计    负债总计    所有者权益  

  25721.100000万元    24721.600000万元    999.500000万元  

 

  审计机构    江苏公证天业会计师事务所  

  以下数据出自企业财务报表  

  报表日期    营业收入    营业利润    净利润  

  2014-09-30        0.060000万元    0.040000万元  

  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益  

  月报    25721.600000万元    24721.600000万元    1000.000000万元  

 

  资产评估情况   评估机构  中和资产评估有限公司江苏分公司  

  核准（备案）机构  中国冶金科工集团有限公司  

  核准（备案）日期  2014-05-28  

  评估基准日  2014-05-26  

  基准日审计机构  江苏公证天业会计师事务所 

  律师事务所  北京市盈科律师事务所 

  内部审议情况  其他  

  项目  账面价值  评估价值  

 

  流动资产 25721.100000万元   56582.530000万元   

 

  资产总计  25721.100000万元    56582.530000万元    

 

  流动负债  24721.600000万元    24721.600000万元    

 

  负债总计  24721.600000万元    24721.600000万元    

 

  净资产  999.500000万元    31860.930000万元    

 

  转让标的对应评估值  56582.530000万元    

 

 

  重要信息披露   其他披露内容  1、本项目转让底价为人民币56582.53万元，其中标的企业100%股权转让价格为31860.93万元，转让方对标的企业24721.60万元债权的转让价格为24721.60万元。如竞价成交，增值部分属于股权价值增值。

2、标的公司为2014年4月新设，因此未进行年度审计。以上年度审计数据为评估基准日审计报告数据。

 

 

  重大债权债务事项  本项目转让底价为人民币56582.53万元，其中标的企业100%股权转让价格为31860.93万元，转让方对标的企业24721.60万元债权的转让价格为24721.60万元。  

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  以下出自评估报告第十二、特别事项说明：“08-08、08-22地块国有土地使用证正在办理中，至评估工作结束日尚未取得上述权证。对存货价值的估算是以《土地出让合同补充协议》（宁国土资让合[2014]补25号）以及财政收据、控制性详细规划的面积确定的。委托方声明08-08、08-22地块权属归南京港鸿置业有限公司所有，不存在产权争议。评估以上述资料和声明为前提进行。今后取得国有土地使用证时，应以证载面积为准。若证载面积与上述资料记载面积不同，应按证载面积进行调整估算。本公司对南京港鸿置业有限公司的资产只进行价值估算并发表专业意见，为报告使用人提供价值参考，对评估对象法律权属确认或发表意见不在我们的执业范围，我们不对评估对象的法律权属提供保证。我们未考虑其产权归属对于评估价值的影响也未考虑将来产权发生变化时，可能发生的交易对资产价值的影响。”  

  其他信息  无  

  管理层拟参与受让意向  否  

 

  三、交易条件与受让方资格条件  

  交易条件   挂牌价格  56582.530000万元  

  价款支付方式  多次付款  

  多次付款要求  受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内将首期交易价款（总交易价款的30%，含保证金直接转为本次产权交易部分价款部分）支付至上海联合产权交易所指定银行账户，其余价款应在2014年12月31日前付清，且提供合法担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。同时，因项目目前存在部分未拆迁建筑物，受让方的尾款付款期限应根据项目地块交付时间相应调整，最长付款期不超过1年。  

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求  否  

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求  是

具体为：在南京市国土资源局于向标的企业交付符合原土地出让合同（合同编号：3201012010CR0131）约定交付条件的08-08、08-22两幅地块出让范围土地后，标的企业应于2015年6月30日前开工建设，并于2018年6月30日前完成全部工程建设，达到竣工验收条件。  

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求  是

具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业所有债权、债务由股权转让后的标的企业继续承继。  

  与转让相关其他条件  

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并通过资格确认后2个工作日内，按产权转让公告的约定递交1000万元保证金到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让本标的承诺的确认，成为本标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起5个工作日内全额无息返还。

2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过产权报价系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同；信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价（多次报价）确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3.意向受让方被确定为受让方后，须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。

4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。

1）只征集到一个符合条件的竞买人：

①未在上海联合产权交易所通知要求的规定时限内通过产权报价系统进行有效报价的；

②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。

2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：

①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；

②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；

③通过网络竞价被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。

3）违反产权交易保证金的有关规定或有其他违规违约情形的。

5.意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本项目产权转让公告之内容,以现状受让本项目。

 

  受让方资格条件  

1.意向受让方或其关联公司（属同一实际控制人）注册资本不低于10亿元。

2.本项目不接受联合受让，不接受信托资金受让。

 

 

  保证金设定   是否交纳保证金  是 

  交纳金额  1000.000000万元  

  交纳时间  意向受让方经资格确认后2个工作日内交纳 

 

  四、转让方简况 

  转让方基本情况   转让方名称  南京临江老城改造建设投资有限公司  

  注册地（住所）  南京市下关区北祖师庵45号  

  经济类型  国有控股企业  

  公司类型（经济性质）  有限责任公司  

  持有产(股)权比例  100%  

  拟转让产(股)权比例  100%  

 

  产权转让行为批准情况   国资监管机构  国务院国资委  

  所属集团或主管部门名称  中国冶金科工集团有限公司  

  批准单位名称  中国冶金科工股份有限公司  

 

  五、挂牌信息 

  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日  

  挂牌期满后，

  如未征集到意向受让方 信息发布终结  

  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价  

  发布媒体名称 《证券时报》  

 

 

     

  

  

 

  交易机构   经办部门  北京总部  

  交易机构项目负责人  高少辉    联系电话  010-51915392  

  交易机构项目经办人  王丹    联系电话  010-51917888-721  

  传真  021-63410333  

 

  受托机构   受托机构名称  南京产权交易中心  

  受托机构电话  025-68505985  

  受托机构联系人  张亚敏  

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