渣打洗钱案遭美国调查 股价创五年半新低

2014-10-31 10:55:24 作者： 来源：凤凰网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

10月31日消息，据香港信报财经报道，渣打集团被指在2001年至2010年期间，协助伊朗政府洗钱，至2012年与美国政府达成和解协议，渣打合共支付逾6.67亿美元(约52.03亿港元)；然而，《纽约时报》及彭博昨天分别引述消息指出，美国司法部、曼哈顿地区检察官以及金融服务部已重新调查有关事件，或会令渣打与美国当局之前所达成的和解协议告吹。渣打股价昨一度低见123.5港元，收市报124.2港元，跌1.9%，是2009年5月以来的新低水平。

涉违反和解协议

根据《纽约时报》引述知情人士透露，美国当局正重启对数间大型银行的调查，怀疑该等银行可能违反和解协议协定，被调查对象包括渣打在内。

渣打与美国当局的和解协议原定于今年12月到期，但渣打过去2年已不止一次涉及违反协议规定，其中今年8月更因未能成功拦截可疑交易，再被罚款3亿美元。渣打早前在中期业绩报告已表明，美国当局很大机会延长协议期限。

该报道又指出，今次是美国在调查其他银行的账目时，发现渣打可能涉及另一宗先前并无提交予政府的问题交易；当局怀疑渣打在2012年调查工作期间刻意隐瞒部分资料，因此将重新调查。渣打当年违反禁令，容许客户将数十亿美元资金调往伊朗及其他国家的事件，一旦证实渣打在和解协议以外存在更多问题交易，有关协议可能随时告吹。