常州黄海汽车有限公司34.06%股权（编号：G315BJ1006617）

2015-04-01 10:59:58 作者： 来源：北京产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G315BJ1006617 挂牌价格 7339.46万元
首次登载报刊 上海证券报  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
挂牌起始日期 2015-04-01  挂牌期满日期 2015-04-29 
标的所在地区 中国-江苏省-常州市  标的所属行业 机械工业 

一、转让方承诺
　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方（南车株洲电力机车研究所有限公司）承诺：
    本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
    1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
    2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法（试行）》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定，并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
    5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。
 
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
 标的企业名称 常州黄海汽车有限公司 
注册地（住所） 中国-江苏省-常州市（常州市高新区韶山路18号） 
法定代表人 李海阳 
成立时间 2007-01-15 
注册资本（万元） 人民币  35055.75 
经济类型 国有参股企业 
公司类型（经济性质） 有限责任公司 
所属行业 机械工业 
组织机构代码 79744251-8 
经营规模 大型 
经营范围 汽车（除小轿车）、汽车底盘及其零部件的开发、设计、制造、销售、售后服务等。 
职工人数 540 人
是否含有国有划拨土地 否
标的企业
股权结构 标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 否 
序号 前十位股东名称 持股比例
1 丹东黄海汽车有限责任公司 63.09%
2 南车株洲电力机车研究所有限公司 34.06%
3 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2.85%
     
主要财务
指标
（万元）
 以下数据出自企业年度审计报告
2013年度 营业收入 营业利润 净利润
10724.41  -10243.77  -10201.99 
资产总计 负债总计 所有者权益
79173.91  54666.03  24507.89 
审计机构 常州华行会计师事务所（普通合伙） 
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2015-01-31  6.75  -412.42  -383.62 
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
月报  77830.86  51354.33  26476.53 
资产评估
情况
（万元） 评估机构 北京华信众合资产评估有限公司 
核准（备案）机构 中国南车集团公司 
核准（备案）日期 2015-03-25 
评估基准日 2014-09-30 
项目 账面价值 评估价值
资产总计（万元） 72713.1  72976.36 
负债总计（万元） 54885.57  51427.76 
净 资 产（万元） 17827.53  21548.6 
转让标的对应评估值 7339.45316（万元）
评估基准日审计机构 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 
律师事务所 湖南崇民律师事务所 
内部审议情况 股东会决议 
重要信息
披露 其他披露内容 1、提请意向受让方关注标的企业章程中股东股权转让的相关条款，标的企业章程在北交所存档备查。
2、标的企业情况详见评估报告、审计报告及法律意见书等文件。  
管理层拟参与受让意向 否 
三、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 南车株洲电力机车研究所有限公司 
注册地（住所） 中国[156]湖南省[430000]株洲市[430200]市辖区[430201]株洲市田心 
法定代表人 丁荣军 
注册资本（万元） 人民币 418450 
经济类型 国有控股企业 
公司类型（经济性质） 有限责任公司 
所属行业 机械工业 
组织机构代码 44517525-X 
经营规模 大型 
持有产(股)权比例 34.06% 
拟转让产(股)权比例 34.06% 
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 
所属集团或主管部门名称 中国南方机车车辆工业集团公司 
组织机构代码 710929922 
批准单位名称 中国南车股份有限公司 
决议类型 批复  
四、交易条件与受让方资格条件
 
交易条件 挂牌价格（万元） 7339.46 
价款支付方式 一次性付款 
与转让相关其他条件 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币2201万元的交易保证金至北交所指定账户（以截止日17:00到账时间为准）。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价-多次报价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定返还。
2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将全部扣除,在扣除北交所及各方经纪会员的交易(竞价）服务费后剩余部分作为转让方的补偿:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为最终受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款及产权交易(竞价）服务费的；⑤违反交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。
3、意向受让方需书面承诺：①在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订后5个工作日内一次性付清除保证金以外的剩余交易价款；②同意在北交所出具产权交易凭证后3个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指定账户。
4、本项目挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。  
受让方资格条件 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人。
2、意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力。
3、意向受让方应具有良好的商业信用。
4、国家法律、行政法规规定的其他条件。  
保证金设定 是否交纳保证金 是 
交纳金额 2201万元  
交纳方式 支票、电汇、网上银行支付。 
五、挂牌信息
挂牌公告期
（信息发布期） 自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )  
交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(多次报价) 
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》  

受托会员 经纪会员名称 北京智德盛投资顾问有限公司  
经纪会员联系人 杜佳   联系电话 010-63162966  
交易机构 交易机构名称 北京产权交易所
交易机构联系人 刘达  联系电话 010-66295655 
交易机构部门负责人 陈春雷  联系电话 010-66295661 
交易机构传真 010-66295588