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海南航澄房地产开发有限公司90%股权（编号：G315BJ1006758）

2015-07-20 12:13:54 作者：来源：北京产权交易所浏览次数：0 网友评论 0 条

项目编号 G315BJ1006758 挂牌价格 1104.021万元首次登载报刊中国证券报挂牌公告期自公告之日起20个工作日挂牌起始日期 2015-07-20 挂牌期满日期 2015-08-14

中华PE:

项目编号 G315BJ1006758 挂牌价格 1104.021万元
首次登载报刊中国证券报挂牌公告期自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期 2015-07-20 挂牌期满日期 2015-08-14
标的所在地区中国-海南省-海口市标的所属行业房地产业

一、转让方承诺
　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方（中国航空技术国际工程有限公司）承诺：
    本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
    1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
    2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法（试行）》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定，并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
    5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称海南航澄房地产开发有限公司
注册地（住所）中国-海南省-海口市（海南老城经济开发区南一环中航特波C栋402房）
法定代表人许国海
成立时间 2012-06-27
注册资本（万元）人民币 1000
经济类型国有控股企业
公司类型（经济性质）其他有限责任公司
所属行业房地产业
组织机构代码 59493204-X
经营规模小型
经营范围房地产开发经营、物业管理、兼营省内建筑材料销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
职工人数 2 人
是否含有国有划拨土地否
标的企业
股权结构标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权否
序号前十位股东名称持股比例
1 中国航空技术国际工程有限公司 90%
2 海南福光投资有限公司 10%

主要财务
指标
（万元）
以下数据出自企业年度审计报告
2014年度营业收入营业利润净利润
0 -585.63 -585.63
资产总计负债总计所有者权益
14680.39 15233.26 -552.87
审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
以下数据出自企业财务报表
报表日期营业收入营业利润净利润
2015-05-31 0 -34.86 -34.86
报表类型资产总计负债总计所有者权益
月报 15845.84 16433.57 -587.73
资产评估
情况
（万元）评估机构北京中同华资产评估有限公司
核准（备案）机构中国航空工业集团公司
核准（备案）日期 2015-06-03
评估基准日 2015-01-31
项目账面价值评估价值
资产总计（万元） 14879.56 16700.66
负债总计（万元） 15473.97 15473.97
净资产（万元） -594.41 1226.69
转让标的对应评估值 1104.021（万元）
评估基准日审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所北京市道可特律师事务所
内部审议情况股东会决议
重要信息
披露其他披露内容 1、标的企业拥有宗地A(老城国用（2013）第1459号)宗地B(老城国用（2013）第1460)两块土地，2015年4月15日澄迈县国土环境资源局给标的企业下发了《关于闲置土地调查的通知》。宗地A(老城国用（2013）第1459号)土地一直处于闲置状态，则该土地将面临被澄迈县国土环境资源局回收的风险。宗地B (老城国用（2013）第1460)目前也处于闲置状态。
2、标的企业名下的宗地编号为27010-201223（宗地C）的土地使用权，该地块位置为海南老城经济开发区北二环路北侧，地块面积为5.6236公顷，土地用途为城镇住宅用地。标的企业已经全额支付了土地出让金，但由于该宗地所占土地为村庄耕地及农民住房，受当地政策、规划及拆迁事项的影响，该宗地一直未办理土地使用权登记手续。
3、标的企业获取该三宗地块是为解决海南中航特玻材料有限公司职工宿舍问题之用，中航特玻与转让方就此事项签订了《合作合同》（存北交所备查）。
管理层拟参与受让意向是
意向受让方
持有及拟受
让标的企业
国有产权情
况管理层（法人）拟受让国有产权申请
公司名称现持有产权比例拟受让产权比例
海南福光投资有限公司 10% 100%
管理层股东持有意向受让方股权情况

姓名身份证号码职务占意向受让方股权比例是否进行了经济责任审计
许国海 460028197210******   总经理 50% 否

受让国有产
权的目的及
相关后续计
划保持标的企业持续发展。
是否改变标
的企业的主
营业务及改
变方向否

是否对标的
企业进行重
大重组及重
组内容否

备注
三、转让方简况
转让方基本情况转让方名称中国航空技术国际工程有限公司
注册地（住所）中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市北辰东路18号
法定代表人索书和
注册资本（万元）人民币 68000
经济类型国有控股企业
公司类型（经济性质）有限责任公司
所属行业其他行业
组织机构代码 10000100-0
经营规模大型
持有产(股)权比例 90%
拟转让产(股)权比例 90%
产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委
所属集团或主管部门名称中国航空工业集团公司
组织机构代码 710935732
批准单位名称中国航空技术国际工程有限公司董事会
决议类型董事会决议
四、交易条件与受让方资格条件

交易条件挂牌价格（万元） 1104.021
价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件 1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须交纳331万元保证金到北交所指定账户。如协议成交，保证金转为履约的部分款项；如产生竞价，保证金转为竞价保证金。
2、意向受让方须在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同；于产权交易合同签订后5个工作日内，一次性将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。
3、截至2015年6月30日，标的企业应付转让方的债务为8755.716408万元（以下称“应付转让方债务”）。受让方须在产权交易合同签订后3个工作日内，一次性向标的企业提供8755.716408万元的借款，专项用于标的企业偿还应付转让方债务，并须督促标的企业于产权交易合同签订后5个工作日内将8755.716408万元偿还至转让方指定账户。
4、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：(1)意向受让方提出受让申请且交纳保证金后单方撤回受让申请的；(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；(4)被确定为最终受让方后，未在三个工作日内与转让方签订产权交易合同的；(5)被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后五个工作日内支付剩余交易价款或未按期偿还应付转让方债务的。
5、意向受让方须书面承诺：（1）受让成功后同意代为履行转让方与海南中航特玻材料有限公司签订《合作合同》中约定的所有权利、义务。（2）若出现“与转让相关其他条件”第4条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意由转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。（3）同意北交所在本项目出具产权交易凭证后三个工作日内将全部交易价款划转至转让方银行账户。
6、意向受让方递交受让申请，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容；
受让方资格条件 1、意向受让方应为依法设立有效存续的企业法人；
2、意向受让方应具有良好的商业信用；
3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；
4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件；
5、本项目不接受自然人受让及联合受让。
保证金设定是否交纳保证金是
交纳金额 331万元
交纳方式支票、电汇、网上银行支付。
五、挂牌信息
挂牌公告期
（信息发布期）自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )
交易方式挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：