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陕西航华投资管理有限公司49%股权（编号：G315BJ1006944）

2015-11-19 13:55:01 作者：来源：北京产权交易所浏览次数：0 网友评论 0 条

项目编号 G315BJ1006944 挂牌价格 3680万元首次登载报刊证券时报挂牌公告期自公告之日起20个工作日挂牌起始日期 2015-11-19 挂牌期满日期 2015-12-16

中华PE:

项目编号 G315BJ1006944 挂牌价格 3680万元
首次登载报刊证券时报挂牌公告期自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期 2015-11-19 挂牌期满日期 2015-12-16
标的所在地区中国-陕西省-西安市标的所属行业投资与资产管理

一、转让方承诺
　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方（深圳市富锜投资发展有限公司）承诺：
    本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
    1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
    2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法（试行）》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定，并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
    5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称陕西航华投资管理有限公司
注册地（住所）中国-陕西省-西安市（西安市雁塔区丈八北路中段三元丽都酒店201室）
法定代表人石正林
成立时间 2013-10-25
注册资本（万元）人民币 3000
经济类型国有控股企业
公司类型（经济性质）有限责任公司
所属行业投资与资产管理
组织机构代码 08170353-2
经营规模中型
经营范围项目投资(仅以自有资金投资)；资产管理、咨询服务（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；物业管理；房地产开发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
职工人数 32 人
是否含有国有划拨土地否
标的企业
股权结构标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权是
序号前十位股东名称持股比例
1 深圳市富锜投资发展有限公司 100%

主要财务
指标
（万元）
以下数据出自企业年度审计报告
2014年度营业收入营业利润净利润
0 0 0
资产总计负债总计所有者权益
157931.52 154931.52 3000
审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）
以下数据出自企业财务报表
报表日期营业收入营业利润净利润
2015-10-31 0 0 14.52
报表类型资产总计负债总计所有者权益
月报 191639.55 188625.04 3014.52
资产评估
情况
（万元）评估机构北京中同华资产评估有限公司
核准（备案）机构中国航空工业集团公司
核准（备案）日期 2015-10-09
评估基准日 2015-05-31
项目账面价值评估价值
资产总计（万元） 173363.49 176640.58
负债总计（万元） 170348.89 170348.89
净资产（万元） 3014.6 6291.69
转让标的对应评估值 3082.9281（万元）
评估基准日审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所北京市道可特律师事务所
内部审议情况其他
重要信息
披露其他披露内容 1、本次股权转让的受让方应为财务投资人，在受让股权后，受让方不参与标的企业的经营和管理，仅享有标的企业的分红权；受让方须按股权比例向标的企业提供股东借款。转让方就股权转让后标的企业的法人治理结构、资金筹措及管理、利润分享及亏损承担等事项制定了《产权交易合同补充协议》，受让方须接受该补充协议的全部条款，并须在签订产权交易合同的同时，签订该补充协议。鉴于该补充协议涉及转让方及标的企业商业秘密，意向受让方需向北交所提交符合受让资格条件的证明材料后，签署《保密承诺函》（存北交所备查），方可通过北交所查阅该补充协议。
2、转让方以其所持标的企业100%股权,为标的企业从招商银行股份有限公司西安城南支行（以下称“招商银行西安城南支行”）贷款提供了质押。2015年11月10日，招商银行西安城南支行、标的企业、转让方及航发投资管理有限公司四方签订了《固定资产借款合同、质押合同补充协议》，解除了转让方所持标的企业49%股权的质押，相关质押解除手续已经在办理过程中。
3、其他需披露的内容详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。
管理层拟参与受让意向否
三、转让方简况
转让方基本情况转让方名称深圳市富锜投资发展有限公司
注册地（住所）中国[156]广东省[440000]深圳市[440300]深圳市福田区深南大道与香蜜湖路交界东南侧绿景广场副楼栋13层13C1（仅限办公）
法定代表人王琤琤
注册资本（万元）人民币 1000
经济类型国有控股企业
公司类型（经济性质）有限责任公司
所属行业投资与资产管理
组织机构代码 56709825-6
经营规模小型
持有产(股)权比例 100%
拟转让产(股)权比例 49%
产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委
所属集团或主管部门名称中国航空工业集团公司
组织机构代码 710935732
批准单位名称深圳市富锜投资发展有限公司
决议类型其它类型
四、交易条件与受让方资格条件

交易条件挂牌价格（万元） 3680
价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件 1、意向受让方在通过资格确认后三个工作日内，须交纳1000万元保证金到北交所指定账户。如协议成交，保证金转为履约的部分款项；如产生竞价，保证金转为竞价保证金。
2、意向受让方须在被确定为最终受让方后三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》及《产权交易合同补充协议》（存北交所备查）；于产权交易合同签订后五个工作日内，一次性将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。
3、受让方须在本次股权转让办理完毕标的企业工商登记手续后（以取得标的企业新营业执照为准）3个工作日内，向标的企业提供不低于54000万元的借款（或委托贷款），专项用于标的企业偿还应付甲方关联企业—航发投资管理有限公司的部分委托贷款，并须督促标的企业于收款后2日内偿还至航发投资管理有限公司指定账户。
4、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：(1)意向受让方提出受让申请且交纳保证金后单方撤回受让申请的；(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；(4)被确定为最终受让方后，未在三个工作日内与转让方签订产权交易合同及补充协议的；(5)被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后五个工作日内支付剩余交易价款的。
5、意向受让方须书面承诺：（1）已知悉并接受《产权交易合同》及《产权交易合同补充协议》的全部条款，不针对该产权交易合同及补充协议中已确定的条款提出任何意见或异议，同意在签订产权交易合同的同时，签订补充协议。（2）若出现“与转让相关其他条件”第4条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意由转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。（3）同意北交所在本项目出具产权交易凭证后三个工作日内将全部交易价款划转至转让方银行账户。
受让方资格条件 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织。
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，在递交受让申请的同时，须提供由金融机构出具的公告期内某一时点的不低于3680万元的存款证明原件。
3、本项目不接受联合受让主体。
保证金设定是否交纳保证金是
交纳金额 1000万元
交纳方式支票、电汇、网上银行支付。
五、挂牌信息
挂牌公告期
（信息发布期）自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )
交易方式挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：