汇丰摊上大事了传美司法部考虑是否撤回延期追诉协议
2016-09-08 10:42:59 作者： 来源：智通财经 浏览次数：0 网友评论 0 条
9月7日，市场消息人士传，美国司法部正在就是否撤回和汇丰银行（00005）于2012年缔结的延期追诉协议(DPA)，以及是否以刑事罪名起诉汇丰银行进行讨论。
中华PE:
9月7日，市场消息人士传，美国司法部正在就是否撤回和汇丰银行（00005）于2012年缔结的延期追诉协议(DPA)，以及是否以刑事罪名起诉汇丰银行进行讨论。
2012年，汇丰银行和美当局达成DPA协议，针对涉嫌帮助墨西哥毒品组织洗钱和与美国经济制裁国伊朗进行交易，汇丰银行承诺会通过内部改革加强涉事部门监管。
美国DPA是以违法企业承诺进行内部改革为前提与美国司法部签订的。若企业没按美国司法部要求的进行内部改革，司法部有权撤回DPA，并对其进行刑事诉讼，但实际上美国司法部撤回DPA次数非常有限。
但是，据消息人士透露，汇丰银行很有可能成为那少数撤回企业成员之一。若美司法部判定汇丰银行违反DPA规定，该行很有可能被以违反美国反洗钱法和制裁法判处12年有期徒刑。
目前，据消息人士称，美国司法部门已经以不法交易罪名对汇丰银行外汇部的2名职员提起了诉讼，对于是否追究汇丰银行责任，美司法部表示需对其进行内部调查后才能决定。
对于上述消息，汇丰银行表示不予置评。
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