贵州中航国际能源开发有限公司50%股权（编号 G32016BJ1008070 ）
2017-05-12 15:06:45 作者： 来源：北京产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:
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项目名称
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贵州中航国际能源开发有限公司50%股权
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项目编号
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G32016BJ1008070
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转让底价
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0.0001万元
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披露公告期
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自公告之日起20个工作日
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信息披露起始日期
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2017-05-12
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信息披露结束日期
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2017-06-09
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所在地区
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贵州省毕节市
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所属行业
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煤炭开采和洗选业
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委托会员
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机构名称：中航咨询（北京）有限公司
联系人：王女士 联系电话：13466782390 |
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交易机构
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项目负责人：郭智宇 联系电话：010-66295658
部门负责人：陈春雷 联系电话：010-66295661 |
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一、转让方承诺
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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
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标的企业名称
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贵州中航国际能源开发有限公司
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标的企业基本情况
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注册地（住所）
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贵州省毕节市黔西县(贵州省毕节市黔西县迎宾大道计生大楼十楼)
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法定代表人
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方华
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成立日期
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2012-11-09
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注册资本（万元）
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6000.00万元(人民币)
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实收资本（万元）
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6000.00万元(人民币)
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经济类型
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国有控股企业
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企业类型
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有限责任公司
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所属行业
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煤炭开采和洗选业
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统一社会信用代码或
组织机构代码 |
9152052205706868X5
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经营规模
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中型
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经营范围
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法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(煤炭的开采及销售（限取得许可证的分支机构经营）；矿产项目投资；矿产品的开发利用；煤矿技术咨询服务；矿产品的销售；矿山机械设备的购销。)
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其他股东是否放弃优先受让权
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是
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企业管理层是否参与受让
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否
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是否涉及职工安置
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否
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导致标的企业的实际控制权发生转移
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是
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标的企业股权结构
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前十位股东名称
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持有比例（%）
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中国航空技术深圳有限公司
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50%
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贵州世纪资源勘查开发有限责任公司
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30%
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四川省华蓥山煤业股份有限公司
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20%
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主要财务指标
（单位：万元） |
2016年度审计报告数据
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营业收入
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营业利润
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净利润
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0
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-6127.62
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-5856.81
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资产总计
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负债总计
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所有者权益
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31160.75
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32921.23
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-1760.48
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审计机构
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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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2017年4月30日财务报表
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营业收入
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营业利润
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净利润
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28.81
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-441.01
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-441.01
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资产总计
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负债总计
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所有者权益
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29743.3
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31944.79
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-2201.49
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其他披露的内容
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1、标的企业原注册资本为3000万元，由转让方全额出资。2013年12月6日，转让方、贵州世纪资源勘查开发有限责任公司（以下称“贵州世纪公司”）和四川省华蓥山煤业股份有限公司（以下称“四川华蓥山煤业”）签订《合作协议》，对标的企业进行增资扩股。新增注册资本3000万元，由新增股东贵州世纪公司以货币资金出资1800万元，取得标的企业30%股权；四川华蓥山煤业以货币资金出资1200万元，取得标的企业20%股权；增资后转让方持有标的企业50%股权。根据《合作协议》规定，贵州世纪公司和四川华蓥山煤业为纳雍县阳长镇聂家寨黔阳煤矿、纳雍县阳长镇洞口煤矿、黔西县中金煤矿区雷公山煤矿、黔西县中金煤矿区挖陇沟煤矿的实际矿权人，自行经营管理，不纳入标的企业的经营管理和核算范围。标的企业仅为贵阳世纪公司和四川华蓥山煤业下属四个煤矿的名义矿权人（《合作协议》、《资源整合协议》及《采矿权转让合同》的补充协议存北交所备查）。本次评估，将标的企业资产项下扣除借给贵州世纪公司1800万元以及四川华蓥山煤业1200万元借款，将净资产扣除贵州世纪公司注册资本1800万元以及四川华蓥山煤业注册资本1200万元，剩余的资产、负债、净资产对应转让方所持标的企业50%股权的权益资产。 2、标的企业存在产权瑕疵事项及矿权事项，详见《资产评估报告》第十一条“特别事项说明”，提请意向受让方关注。 3、标的企业公司章程规定：转让方转让股权必须以受让方同意履行原股东之间签署的各种协议为条件。 4、标的企业与转让方所签订的《借款合同》已存北交所备查，其他需披露的内容详见北交所相关备查文件。
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基本情况
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转让方名称
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中国航空技术深圳有限公司
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注册地（住所）
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广东省深圳市 福田区(深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层)
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经济类型
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国有控股企业
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法定代表人
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由镭
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成立日期
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1982-12-01
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注册资本（万元）
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100000.00万元(人民币)
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实收资本（万元）
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100000.00万元(人民币)
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企业类型
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有限责任公司
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所属行业
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商务服务业
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统一社会信用代码或
组织机构代码 |
91440300190340363K
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经营规模
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大型
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持有产(股)权比例
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50%
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拟转让产(股)权比例
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50%
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产权转让行为批准情况
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国资监管机构
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国务院国资委监管
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国家出资企业或主管部门名称
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中国航空工业集团公司
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统一社会信用代码或
组织机构代码 |
710935732
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转让方决策文件类型
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董事会决议
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批准单位名称
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中国航空工业集团公司
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批准日期
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2017-05-10
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批准单位决议文件类型
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批复
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决议文件名称
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关于挂牌转让贵州中航国际能源开发有限公司股权的批复
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交易条件
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标的名称
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贵州中航国际能源开发有限公司50%股权
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转让底价
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0.0001万元
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价款支付方式
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一次性支付
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与转让相关的其他条件
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1、意向受让方在递交申请并受让本项目的同时，须一并受让中航国际投资有限公司在北京产权交易所挂牌的贵州织金马家田煤业有限公司67%股权。 2、如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式，意向受让方须交纳10万元竞价保证金至北交所指定账户，最终受让方交纳的保证金将转为部分或全部交易价款。若保证金低于成交价格，则受让方须在签订产权交易合同后5个工作日内一次性付清剩余交易价款；若保证金高于成交价格，则超过的部分由北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内返还。其他意向受让方交纳的保证金将在最终受让方被确定后3个工作日内返还。 3、意向受让方须在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同；在产权交易合同签订后5个工作日内，一次性支付产权交易价款。 4、截至2017年4月30日，标的企业应付转让方的债务本息合计为30311.906486万元，其中：本金为28480万元，利息为1831.906486万元。受让方须在产权交易合同签订后5个工作日内，向标的企业提供专项借款，专项用于标的企业偿还应付转让方的债务，借款金额应不低于30311.906486万元及自2017年5月1日起至实际还款日期间的新增利息之和（利息以借款合同为准），并须督促标的企业在产权交易合同签订后5个工作日内将全部应付转让方的债务偿还至转让方指定账户。上述应付转让方债务的偿还，作为北交所出具产权交易凭证条件之一。 5、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；(4)被确定为最终受让方后，未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的；(5)被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付交易价款及应付转让方债务的。 6、意向受让方需书面承诺：(1)若出现“与转让相关的其他条件”第5条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。(2)成功受让后，同意遵守标的企业原股东方签订的所有协议，确保本次股权转让不影响标的企业的煤矿兼并重组主体资格，并保持现有运行模式和经营管理模式。同意重新与标的企业其他原股东按原合作协议、资源整合协议、《采矿权转让合同》的补充协议的有关内容订立相关协议。（3）同意股权转让后的标的企业继续履行已签订的各项合同、协议。（4）成功受让后，同意股权转让后的标的企业继续履行与职工签订的劳动合同，职工的本企业工作年限连续计算。（5）同意股权转让后的标的企业不再使用“中航”字号，变更后的标的企业名称不使用“中航工业”、“中航”、“AVIC”等品牌字样，同意在本次股权转让完成后六个月内，办理标的企业字号变更登记；同意股权转让后的标的企业清理上述品牌元素在内部办公系统、外部建筑环境、对外宣传推广等领域的应用，今后各项生产经营活动中均不使用上述品牌。(6)同意北交所在出具本项目产权交易凭证后三个工作日内，将全部交易价款划转至转让方账户。
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受让方资格条件
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1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好的商业信用。 4、国家法律行政法规规定的其他条件。
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保证金设定
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交纳保证金
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否
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交纳金额
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万元
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交纳时间
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意向受让方经资格确认后个工作日内交纳。
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信息披露公告期
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自公告之日起20个工作日
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信息发布期满后，如未征集到意向受让方
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信息披露终结。
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竞价方式
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信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式：
网络竞价（多次报价） 在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
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权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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已有
