币圈整顿再度来袭，炒币此路不通，投机者下一个目标在何方？

2018-08-28 09:19:45 作者： 来源：投资潮 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

过去的一年，币圈大起大落。经历了疯狂的投机和收割，又经历了七部委强势整顿，近日新一轮重拳出击再度来袭，回看过去的一年，币圈的这股妖风命不久矣。

2017年4月以来，国内通过ICO进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。9月4日， 中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会七个部门联合下发《关于防范代币发行融资风险的公告》，并且要求从公告发布之日起停止一切代币发行融资活动，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

公告下发之前， 国家互联网金融风险整治办还下发了一份《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》(整治办函[2017]99号)，并附带ICO平台参考名单，共60家。99号文主要内容包括三点：全面摸排、一律叫停ICO新发行的项目、对已完成的ICO项目要进行逐案研判，针对大众违规发行的要清退，打击其中的违法违规行为。当时的举措导致各大代币全线下跌，甚至有些下跌了将近50%。

2017年9月14日， 比特币中国发布公告称，从9月14日起平台将停止新用户注册，从9月30日起停止所有交易业务，但是比特币中国的矿池(国池)等业务不受此影响，继续正常运营。次消息发出后，比特币、莱特币、以太坊全线大跌。比特币价格24小时跌幅为12.51%。以太坊跌幅高达14.56%，莱特币为23%。

9月15日，微比特交易平台公告称，决定在9月30日正式关闭平台，在此之前将完成所有用户存留资金和“数字货币”提现，矿池及云合约业务不受影响。云币网也于当天宣布，停止新注册用户和人民币充值业务，并于9月20日起永久性关闭所有品种交易功能。紧接着，OKCoin和火币网也发出公告，表示将于2017年9月15日21：30起暂停注册、人民币充值业务，并于9月30日前通知所有用户即将停止交易，10月31日前，依次逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务，各币种人民币交易业务停止。

2018年1月12日，中国互联网金融协会发布发布防范变相ICO活动的风险提示。提出以迅雷“链克”为代表的“以矿机为核心发行虚拟数字资产”(IMO)的模式值得警惕，是变相的ICO。并提出，对于IMO模式以及各类通过部署境外服务器继续面向境内居民开办ICO及“虚拟货币”交易场所服务，发现涉及非法金融活动的，可向有关监管机关或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。迅雷美股开盘后直线下跌。

1月26日，中国互联网金融协会发布公告称，有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，期间有部分投资者转向境外开展相关活动，公告提示投资者防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险。

3月28日，央行副行长范一飞在2018年全国货币金银工作电视电话会议上表示，“开展对各类虚拟货币的整顿清理”。

4月23日，央行相关负责人介绍，目前全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已经基本实现无风险退出。《处置非法集资条例》已列入国务院2018立法工作计划。

近日，又一波强力监管袭来。

8月24日，中国银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部委联合发布《关于防范以“虚拟货币” “区块链”名义进行非法集资的风险提示》， 指出：一切不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗之实。

与去年9月4日七部委联合发文针对ICO监管相比，不止提到ICO，还提到了 IFO、IEO、IMO等变相发币融资行为，请广大公众理性看待区块链。较之前一次，更加具有针对性，并且公安部也将介入监管。

五部委的文件正式发布之前，整顿已经以每天一步的节奏开始推进。

8月21日晚，腾讯以“涉嫌发布ICO和虚拟火交易炒作信息，违反了《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》”为由，永久封停了多个区块链大V公众号，包括深链财经、金色财经、火币资讯、大炮评级、币世界快讯服务等大号。

8月22日，北京朝阳区金融社会风险防控工作指导小组办公室下发文件，称为了保护公共财产权益，保障人民币的法定地位，维护金融系统安全文婷，要求商场，酒店，宾馆，写字楼等不得承办任何推介宣传虚拟货币的活动。

8月23日，国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士透露，下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施，包括对124家服务器设在境外，但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置;以及从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。

第三方支付机构方面，腾讯和阿里也相继做出响应。

今年1月份，腾讯发布《腾讯：杜绝“虚拟货币”非法金融活动》的声明，表示针对“境内外ICO代币发行、虚拟货币交易”等非法金融活动一直秉持坚决不提供相关服务的原则，包括不提供相关支付通道、广告宣传服务等业务，对平台发现及用户举报的违规行为，会第一时间采取相应的措施。

微信在今年7月就开始对虚拟货币交易进行限制，比如限制平台和个人的收款额度，禁止使用微信支付进行虚拟货币交易等等。8月24日，腾讯发布声明，表示在支付渠道上，针对违规行为已采取了以下措施：1、限制问题平台收款帐号的收款功能，禁止其使用微信支付进行虚拟货币交易收款;2、限制个人卖家帐号的收款额度，仅满足日常社交业务使用，限制虚拟货币相关交易收款;3、对日常交易进行实时监控，根据监控结果对命中的交易进行风险严重程度评估，或将采取直接拦截措施。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

今年1月17日，阿里巴巴发布声明称，绝对不会参与挖矿以及虚拟货币。承诺阿里巴巴绝对不会发行任何比特币之类的虚拟货币，也不会提供任何所谓的“挖矿平台”。8月23日，阿里巴巴旗下的蚂蚁金服表示，一直以来，支付宝对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退;对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节坚决采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来，支付宝和蚂蚁金服还会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度，并对用户举报的情况第一时间采取相关措施，同时通过各种方式向用户进行风险防范教育。

此外，百度也封禁了币圈吧、数字货币吧、虚拟货币吧等大大小小的币圈项目相关贴吧。经历一年的持续整顿，虚拟货币相关业务被全面封禁。

整体上，全球虚拟货币总市值今年1月突破8000亿美元，然而近日，首次跌破2000亿美元。整体大幅度缩水，主流虚拟货币价格大跌，大量山寨币、空气币归零。

疯狂炒作，用软文包装ICO，吸引新进韭菜疯狂涌入，项目破发，圈钱跑路，行业大起大落一地鸡毛，区块链变成“炒币”的概念，疯狂愈演愈烈。相关部门和BAT的多项举措给行业持续泼上冷水，通过强力监管有助于将区块链行业引向正途。

区块链技术本身目前并不成熟，央行也还在研究法定数字货币，区块链技术本身的应用也都还在尝试阶段，并没有一个成熟的落地方向。目前有区块链在供应链金融、贸易金融、征信、交易清算、证券等金融行业的应用，也有研究区块链技术与云计算结合服务数据隐私保护、区块链电商等方面的应用，也有通过区块链技术为政府和企业赋能，以促进能源能源互联、数据存证、社会互联、集团管理等为目的的探索。

挤压掉虚拟货币的泡沫，减少风险，币圈降温也有助于资金回流。另外，这些目前在探索中的区块链项目能够得到进一步的关注。将人们的关注点从炒币上拉开，为区块链技术营造良好的成长环境大有益处。当然，最后哪些项目是披着区块链的外壳投机，哪些真正能够为各类产业赋能，还需要时间的考验，但是投机者也可能会瞄准新的方向卷土重来。